STF大臣ディアス・トッフォリ、ダニエル・ヴォルカロによる10億ドル詐欺事件のバンコマスター事件について緊急証言録取と機密保持違反を命令

連邦最高裁判所のディアス・トッフォリ大臣は、今週月曜日、2025年12月15日、バンコ・マスターに関わる不正行為を調査する新たな捜査措置をただちに実施するよう命令した。この決定は、秘密保持違反の要請を認めることに加え、連邦警察が捜査対象者や中央銀行当局者の供述などの措置に従うための当初の期限を30日間と定めている。トッフォリ氏は、捜査を進め国家財政システムを守るために必要な行動の緊急性を正当化した。

12月初旬にこの事件がSTFに昇格して以来、捜査は麻痺しており、十分な裏付けのない信用証券の発行に焦点を当てた、数十億レアルと推定される詐欺容疑が含まれている。この措置は、押収された文書に国会議員の記載があったことを受けて行われ、特権的な法廷で最高裁判所の管轄権が引き付けられた。審問はビデオ会議を通じて、または裁判所の敷地内で直接開催される場合があります。

• 疑惑を解明するための文書の提出を含む、捜査対象者の陳述。
• 中央銀行の活動の監督と他の機関への影響の可能性について中央銀行理事からヒアリング。
• 公的機関や企業に情報を要求する権限。
• 電話、テレマティック、税金および通信の機密保持を破るという個人の要求の可能性。

断固としたデューデリジェンス

トッフォリ氏は命令の中で、捜査を確実に成功させるには緊急の行動が絶対に必要であると強調した。彼は公聴会を記録し、彼の事務所の判事補が監視するよう命じた。連邦警察は直ちに手続きを開始するよう正式な連絡を受け取った。

この事件を担当する代表者は、常に個別の正当性を伴う予防措置の要求を提示する自主性を獲得した。この構造は、証拠の完全性を維持し、国家銀行システムへのリスクを回避することを目的としています。

ケースの STF へのエレベーション

捜査は、捜査対象者の弁護側からの要請を受け、12月初旬に連邦最高裁判所で集中的に行われた。トッフォリ氏の決定により、ブラジリア連邦裁判所などの下級裁判所での行為が一時的に停止された。これは、第 1 地域の連邦地方裁判所がバンコ マスター幹部の予防逮捕を取り消した直後に発生しました。

前回のストライキは、特権的管轄権を持つ人物の召喚により、STF ですべての決定を一元化する必要から生じた。押収された文書には連邦議員の記載があり、管轄区域が変更された。

コンプライアンスゼロ活動の原点

捜査は、2025年11月に連邦警察が開始した「コンプライアンス・ゼロ作戦」から始まった。この行動は、バンコ・マスターによる他の金融機関への販売を伴う虚偽のクレジット証券の発行と交渉の疑いを対象とした。容疑には、金融機関の財務バランスに影響を与えた不正管理と会計不正が含まれる。

銀行の管理者であるダニエル・ボルカロ氏などの幹部やその他の取締役が当初標的となったが、一時逮捕は後に取り消された。中央銀行は特別管理体制を布告し、その後複合企業の超法規的清算を命じた。

機密漏洩対策

この決定により、代表者は正当な理由を持って直ちに機密情報の削除を要求することが認められます。これらのツールには、捜査対象者また​​は関連する第三者に対する電話、テレマティック、税務および通信アクセスが含まれます。トッフォリ氏は、適正な法的手続きを尊重するために、そのような要求は個別に対応する必要があると強調した。

これらの調査は、調査の前の段階で特定された不審な資金の流れを解明することを目的としています。高度な司法秘密の下で処理が行われ、手続き上の秘密の保護が維持されました。

調査における中央銀行の役割

中央銀行関係者はマスターバンクに関わる監督業務について協議される予定。公聴会では、銀行の活動の分析と、金融セクターの他の事業体の展開の可能性が取り上げられます。この段階では、実施された監督と、検出された不正行為に対する組織的な対応について詳しく説明します。

中央銀行は以前、買収工作を阻止し、複合企業への介入を命令する行動をとった。証言は、この事件における規制上の責任をマッピングするのに役立ちます。

捜査対象者の証言

管制官ダニエル・ボルカロ氏や元幹部ら捜査対象者らは詳細な説明を求められる。彼らは、連邦警察によって調査された苦情に関連する文書を提示する必要があります。セッションは手続きを保証するために司法監督の下で行われる。

この準備段階では、バージョンをすでに収集された証拠と比較できるようになります。証言は最高裁判所での捜査を進める上で重要な一歩となる。

金融システムの保護

トッフォリ氏は、この措置は国家金融システムと銀行サービスの利用者を保護する手段として機能すると繰り返した。緊急性は、不正行為で特定された潜在的なシステミックリスクから生じます。この決定は、調査のスピードと分野の安定性の維持のバランスをとっている。

関係する金融機関は、影響を軽減するために継続的なモニタリングを受けています。捜査の再開により、この分野における不正行為に対する管理メカニズムが強化される。

審理手順

公聴会は STF で直接行われることもあれば、ビデオ会議を通じて行われ、完全に録画されることもあります。補助治安判事は報告者を補佐するためにすべてのセッションに同行します。共和国司法長官は、訴訟に参加する副弁護士を任命するよう指示された。

これらのプロトコルは、内部の透明性と手続き上の正当性を保証します。組み立てられた構造により、最初に設定された期限の順守が容易になります。

調査された不正行為の背景

主要な疑惑には、ブラジリア銀行などの機関と交渉した、適切な裏付けのない信用発行が含まれる。これまでのオペレーションでは、口座のバランスをとるために架空のポートフォリオが使用されていた兆候があった。完全な技術評価が行われないまま資産交換が行われるため、その計算量は数十億ドルに達します。

この事件は、規制当局の介入と警察の連携した行動の後に反響を呼んだ。調査は引き続き個人および組織の責任に焦点を当てている。

予想される手続きの進行状況

STFでの集中化期間を経て、認可された措置により捜査は勢いを増す。 30 日間の期間は、主要な措置の順守に関する最初の基準として機能します。トッフォリ氏は、この事件のその後の判決について独占的な報道を維持する。

現在の段階では、将来の段階をサポートするための口頭および文書証拠の収集が優先されます。綿密な監視は、関係する公共の利益の効率化と保護を目的としています。