ダニエル・ヴォルカロの義理の弟がバンコマスター作戦の新たな段階でPFに逮捕される

今週水曜日、3月4日、連邦警察はバンコ・マスターのオーナー、ダニエル・ヴォルカロの義理の弟であるファビアーノ・カンポス・ゼッテルを逮捕した。この逮捕はサンパウロで行われ、金融詐欺やその他の犯罪の複雑な計画を捜査する「コンプライアンス・ゼロ作戦」の新たな段階を示すものとなった。ゼッテル氏はすでに1月に逮捕の対象となっており、捜査の中心人物として名前が挙がっている。

捜査の対象は大規模な犯罪組織で、巨額の資金移動を目的として複数の違法な活動を行っている疑いがある。 PF の行動は、この構造を解体し、不正行為に関するより多くの証拠を収集することを目的としています。

作戦のこの段階の根底にある犯罪は次のとおりです。
– 脅威
– 汚職
– マネーロンダリング
– コンピュータデバイスのハッキング

逮捕およびその他の予防措置は、先月からこの事件の報告を担当してきた連邦最高裁判所（STF）のアンドレ・メンドンサ大臣によって承認された。この作戦は、国内の金融犯罪と闘う当局の取り組みの継続を浮き彫りにしている。

オペレーションコンプライアンスゼロを紐解く

この業務に付けられた「コンプライアンス・ゼロ」という名称は、不正経営や市場操作などの犯罪の発生を防ぐために不可欠な、関与する金融機関の堅牢な内部統制が欠如しているとの指摘を直接的に表している。この内部監視のギャップは調査の重要なポイントであり、セキュリティ障壁がないために詐欺が蔓延した可能性があることを示しています。

調査では、バンコマスターが虚偽とみなしたクレジット証券の販売に関わる複雑な計画が指摘されている。これらの有価証券は不定期に販売され、損失が発生し、金融機関の業務の健全性が疑問視された可能性があります。

連邦警察は、不審な金融操作に対する理解を深めるために、ブラジル中央銀行からの技術的および捜査的支援を頼りにしました。銀行システムと経済全体に影響を与える複雑な不正行為を解明するには、機関間の協力が不可欠です。

過去の逮捕と逃亡の試み

ファビアーノ・ゼッテルは同年1月にすでに逮捕されていた。その際、実業家はグアルーリョスのサンパウロ国際空港で、アラブ首長国連邦のドバイ行きの民間航空機に搭乗する準備をしていたところを連邦警察に逮捕された。

ゼッテル氏の逮捕は、前年11月に起きたバンコ・マスターのオーナー、ダニエル・ボルカロ氏の逮捕に続くものとなった。ヴォルカロ氏は同じくグアルーリョス発ヨーロッパ行きの専用機に乗ろうとして逮捕され、当局は国外逃亡を図った明らかな証拠があると示唆した。

過去２回の逮捕は、捜査対象者が捜査の結果を避けるためにブラジルから出国しようとしていたという当局の認識を強化した。空港での監視は、未処理の逮捕状を持った個人の逃亡を防ぐための戦略的ツールとなっている。

ダニエル・ヴォルカロの義理の弟のプロフィール

ファビアーノ・カンポス・ゼッテルは、銀行家の妹であるナタリア・ヴォルカロと結婚しているため、ダニエル・ヴォルカロの義理の弟であることに加えて、福音派の牧師として働いており、ビジネスシーンではよく知られた人物である。彼の専門的なキャリアには、食品チェーン分野のいくつかのブランドでの成功が含まれます。

この実業家は、高級ジムを所有し、投資を多様化し、市場での存在感を示していることでも際立っています。彼のさまざまな分野の起業家精神への関与は、さまざまな経済分野で行動できる彼の能力を示しています。

ゼッテルは、選挙運動への多額の寄付により世間の注目を集めました。彼は、ジャイール・ボルソナロ元大統領の選挙運動への最大の寄付者の一人であり、300万レアルを寄付し、タルシシオ・デ・フレイタス・サンパウロ知事には200万レアルを寄付した。これらの高額な寄付は、政治分野における彼の影響力とつながりを強調しています。

訴訟と億万長者の資産封鎖

コンプライアンス・ゼロ作戦の現在の段階は、ファビアーノ・ゼッテルの逮捕に限定されませんでした。当局は他に2件の予防逮捕状と15件の捜索・押収状も発行した。これらの行動はサンパウロ州とミナスジェライス州にある住所で同時に実施された。

逮捕と捜索に加え、連邦最高裁判所（STF）は一連の厳格な予防措置を命じた。その中には、捜査へのいかなる種類の干渉も避けることを目的として、公職に就く可能性のある関係者に対する解任命令も含まれている。

最も影響力のある措置の 1 つは資産の差し押さえと封鎖であり、その額は 220 億レアルに達する可能性があります。この措置は、調査対象グループに関連するあらゆる金融資産の移動を遮断し、資金が浪費されたり、新たな違法行為に使用されたりするのを防ぐことを目的としています。

数十億ドル規模の封鎖の主な目的は、調査によると、発見された犯罪行為に直接関連している可能性がある価値観を保存することである。この金額の大きさは、連邦警察と中央銀行がその全体を解明し抑制しようとしている詐欺計画の規模を反映している。

組織犯罪CPIの行き詰まり

バンコ・マスターのオーナーであるダニエル・ボルカロ氏は、まさに今週水曜日にブラジリアで開催される組織犯罪CPIで証言する予定だった。しかし、この日の前でさえ、銀行家はすでに連邦上院の経済委員会（CAE）にのみ出席する意向を示しており、防衛戦略を示唆する動きとなっていた。

CPIでの同氏の証言への期待から、議会の調査委員会の権限の範囲や調査対象者の出廷義務についての議論が巻き起こった。前の火曜日に出されたアンドレ・メンドンサ大臣の決定により、ヴォルカロ氏のCPI訪問は任意となり、議会で予想されていたシナリオが変更された。

規制遵守の関連性

オペレーション・コンプライアンス・ゼロとバンコ・マスターに対する調査は、金融システムにおける法規制遵守とコーポレート・ガバナンスの重要性を浮き彫りにしています。内部管理メカニズムの欠如または脆弱性は、複雑な詐欺計画への扉を開く可能性があり、投資家や国庫に損害を与えるだけでなく、銀行機関の安定性と完全性に対する信頼を損なうことになります。中央銀行などの機関による継続的かつ厳格な監督や連邦警察の活動は、すべての市場参加者にとって透明で安全な金融環境を確保し、経済を違法行為から守り、社会や国際舞台での金融部門の信頼性を維持するために不可欠な柱です。

調査の次のステップ

当局は、より多くの情報と証拠が収集されるにつれて、オペレーション・コンプライアンス・ゼロが新たな段階と開発を継続する必要があると示唆しています。捜査により犯罪計画の輪郭がさらに詳細に解明され、関係者全員が特定され、これまでに発見された違法行為に対する完全な責任が追及されることが期待されている。