تستهدف عملية الشرطة الفيدرالية غسيل الأموال وتعتقل MC Ryan وPoze do Rodo في ريو وSP

ألقت الشرطة الفيدرالية (PF) القبض على مقدمي موسيقى الفانك Ryan SP وPoze do Rodo صباح يوم الأربعاء (15) خلال عملية لمكافحة مخطط غسيل الأموال. تفي “عملية Narcoflux” بمذكرات التوقيف في عدة ولايات في البرازيل، مع التركيز على منظمة إجرامية تنقل قيمًا غير مشروعة، بما في ذلك من خلال العملات المشفرة، في البرازيل وخارجها. ويظهر التحقيق أن المجموعة استخدمت نظامًا معقدًا لإخفاء وإخفاء أكثر من 1.6 مليار ريال برازيلي.

تفاصيل الاعتقالات وتمركز الدفاعات

تم القبض على MC Poze do Rodo في مقر إقامته الواقع في Recreio dos Bandeirantes، في المنطقة الجنوبية الغربية من ريو دي جانيرو. وأعلن دفاع الفنان، الذي اتصل به التقرير، أنهم لا علم لهم بالسجلات أو بالمحتوى الدقيق لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وذكروا أنهم، بعد الاطلاع على المستندات ذات الصلة، سيتخذون الإجراءات القانونية بهدف استعادة حرية بوز وتقديم التوضيحات اللازمة للقضاء. وكان الاعتقال أحد التحركات الأولى التي اتخذتها قوات الجبهة الوطنية في العاصمة ريو دي جانيرو، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات في أجزاء أخرى من الولاية.

بدوره، أعرب دفاع MC Ryan SP أيضًا عن نفسه في مذكرة، أبلغ فيها أنه حتى الآن، لم يتمكن من الوصول إلى إجراءات التحقيق، التي يتم تنفيذها تحت السرية. ويمنع عدم الوصول هذا تقديم بيان محدد حول الوقائع التي أدت إلى اعتقال مغني الفانك. وسلط الدفاع في البيان الضوء على “النزاهة المطلقة لإم سي رايان” و”عدالة جميع معاملاته المالية”، مشيرًا إلى أن جميع المبالغ التي تمر عبر حساباته لها أصل مثبت حسب الأصول، وتخضع لرقابة صارمة وتحصيل ضرائب منتظم. إنهم يثقون في أنه سيتم تقديم التوضيحات في الوقت المناسب وأن حقيقة الحقائق سيتم إظهارها في بداية التحقيق، مما يؤكد موقف الفنان المسؤول تجاه التزاماته الضريبية.

هيكل عملية Narcoflux

“عملية Narcoflux”، كما أوضحتها الشرطة الفيدرالية، هدفها الرئيسي هو تفكيك منظمة إجرامية متطورة. تتخصص هذه المجموعة في الحركة غير المشروعة للقيم، وتستخدم استراتيجيات مختلفة للقيام بذلك، بما في ذلك استخدام العناصر المشفرة، سواء داخل الأراضي الوطنية أو في العمليات الدولية. الإجراءات التي تم إطلاقها يوم الأربعاء هي نتيجة تحقيقات سابقة تمكنت من تحديد الإجراءات المعقدة للمجموعة في مخططات غسيل الأموال المعقدة.

خلفية القضية: تطلب PF الاعتقال الوقائي لكل من MC Ryan SP وMC Poze do Rodo ومبدع Choquei بعد المثول أمام محكمة العدل العليا

وكانت الأساليب التي استخدمها المتورطون في إخفاء وتمويه القيم متنوعة ومعقدة. وشملت هذه العمليات تنفيذ عمليات مالية عالية القيمة، ونقل كميات كبيرة من النقد، ومعاملات مختلفة باستخدام أصول مشفرة. وهذا التنوع في الأساليب جعل من الصعب تعقب الأموال وتحديد أصحابها الحقيقيين. ويتجلى حجم أنشطة المنظمة في الحجم المالي الذي تتعامل معه، والذي يتجاوز، وفقا للتحقيقات الأولية، العلامة المثيرة للإعجاب البالغة 1.6 مليار ريال برازيلي. ويسلط هذا المبلغ الضوء على قدرة الشبكة على إخفاء الموارد ذات الأصل الإجرامي، ودمجها في الاقتصاد الرسمي من خلال آليات معقدة يصعب اكتشافها دون تحقيق متعمق.

نطاق ومقاييس الأصول للعملية

ولتفكيك الجماعة الإجرامية، تنفذ الشرطة الاتحادية ما مجموعه 45 مذكرة تفتيش ومصادرة، بالإضافة إلى 39 مذكرة اعتقال مؤقتة. يتم تنفيذ أوامر المحكمة هذه في عناوين استراتيجية منتشرة عبر عدة وحدات في الاتحاد، مما يوضح الاتساع الجغرافي للشبكة التي تم التحقيق فيها والحاجة إلى عمل منسق في مواقع متعددة للوصول إلى جميع أذرع المنظمة.

التغطية الكاملة: آخر الأخبار (AR)

تشمل الولايات والمقاطعة الفيدرالية التي يتم فيها تقديم أوامر التفتيش ما يلي:
• ساو باولو
• ريو دي جانيرو
• بيرنامبوكو
• الروح القدس
• مارانهاو
• سانتا كاتارينا
• بارانا
• غوياس
• المنطقة الفيدرالية

بالإضافة إلى الاعتقالات والتفتيش، حددت العملية أيضًا إجراءات مهمة لحظر الممتلكات. ومن بينها، تبرز مصادرة الأصول وفرض قيود على الشركات، بهدف قطع رأس مال المنظمة ومنع استخدام الأصول في أنشطة غير مشروعة جديدة. تهدف هذه الإجراءات إلى هدف مزدوج يتمثل في الإيقاف الفوري للعمليات المالية غير القانونية للجماعة والحفاظ على الأصول والقيم لإمكانية سدادها للخزانة العامة أو الضحايا. وتم خلال التحقيقات صباح اليوم، ضبط عدة أشياء، من بينها سيارات فاخرة وممتلكات نقدية ثمينة ووثائق مهمة لاستمرارية التحقيق ومعدات إلكترونية ستخضع للفحص الجنائي لاستخراج البيانات والأدلة الجديدة.

المزيد عن الموضوع: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تلغي اعتقال MC Ryan SP و33 شخصاً آخر بتهمة عدم الشرعية الصارخة في عملية قوات الشرطة

الخطوات التالية في التحقيق والآثار القانونية

لا تزال عملية Narcoflux في مرحلتها الأولية، ولا تزال الشرطة الفلسطينية تجمع الأدلة والبيانات. يسمح الاعتقال المؤقت للمتورطين، مثل MC Ryan SP وPoze do Rodo، للشركة بتعميق تحقيقاتها والحصول على مزيد من التفاصيل حول مشاركة كل فرد في المخطط. وتعد سرية الملفات، التي ذكرها دفاع الفنانين، ممارسة في قضايا غسيل الأموال المعقدة، سعيا لحماية نزاهة التحقيق وتجنب إتلاف الأدلة. ومن المتوقع أنه مع تقدم التحقيق، سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول التسلسل القيادي للمنظمة وأصول القيم غير المشروعة.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لدفاعات الأعضاء الذين سيسعون إلى الوصول الكامل إلى العملية لفهم الاتهامات وتطوير استراتيجياتهم القانونية. إن تحليل الوثائق والمعدات المضبوطة، وكذلك انتهاك السرية المصرفية والضريبية لأولئك الذين تم التحقيق معهم، سيوفر عناصر إضافية للشرطة الفيدرالية والنيابة العامة. ويمكن أن تكون الآثار القانونية المترتبة على المتورطين وخيمة، نظرا لخطورة جرائم غسل الأموال والتنظيم الإجرامي، التي تنطوي على عقوبات عالية. وتوضح هذه القضية الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستخدم الآليات المالية الحديثة، مثل العملات المشفرة، لإخفاء الأنشطة غير القانونية.

اعرف المزيد: تستولي PF على سلع فاخرة وقلادة بابلو إسكوبار في عملية مكافحة غسيل بقيمة 1.6 مليار ريال برازيلي؛ MC Ryan SP و MC Poze do Rodo