تستولي PF على سلع فاخرة وقلادة بابلو إسكوبار في عملية مكافحة غسيل بقيمة 1.6 مليار ريال برازيلي؛ MC Ryan SP و MC Poze do Rodo

أطلقت الشرطة الفيدرالية (PF) عملية ضخمة يوم الثلاثاء (15) تستهدف منظمة إجرامية متورطة في غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة التي تتجاوز 1.6 مليار ريال برازيلي. ومن بين أهداف الحدث فناني الفانك MC Ryan SP وMC Poze do Rodo، بالإضافة إلى المؤثرين الرقميين.

ونفذت العملية عدة مذكرات اعتقال وتفتيش ومصادرة وتجميد أصول في عدة ولايات برازيلية، بهدف تفكيك المخطط المالي. وصادرت السلطات خلال المداهمة أشياء عالية القيمة، مثل الأسلحة والساعات الفاخرة والسيارات المستوردة وقلادة عليها صورة سيد المخدرات بابلو إسكوبار.

تفاصيل العملية والأهداف الرئيسية

وكشف تحقيق الشرطة الفيدرالية أن المنظمة الإجرامية استخدمت شركات وهمية وأفرادًا عاديين ونظامًا معقدًا من المعاملات المالية غير النمطية لإخفاء المصدر غير المشروع للموارد. إن الإجراء الذي تم يوم الثلاثاء هو نتيجة عمل استخباراتي استمر لأشهر، ومراقبة تدفق رأس المال وتحديد المشغلين الرئيسيين للمخطط. وأصدرت المحكمة أوامر الاعتقال بعد تحليل كمية كبيرة من الأدلة، بما في ذلك السجلات المصرفية والاتصالات.

خلفية القضية: تطلب PF الاعتقال الوقائي لكل من MC Ryan SP وMC Poze do Rodo ومبدع Choquei بعد المثول أمام محكمة العدل العليا

ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم، تم اعتقال إم سي رايان إس بي في ريفييرا دي ساو لورينسو، في بيرتيوجا، على ساحل ساو باولو. تم تحديد موقع MC Poze do Rodo واعتقاله في ريو دي جانيرو. ووصلت العملية أيضًا إلى المؤثرين رافائيل سوزا أوليفيرا، المعروف بأنه منشئ الصفحة الإخبارية “Choquei”، وكريس دياس، الذي لديه ملايين المتابعين على المنصات الرقمية. كما تم استهداف منتجي المحتوى الآخرين من قبل الجبهة الوطنية، مما يشير إلى شبكة محتملة من المشاركة التي تمتد إلى ما هو أبعد من الأسماء المعروفة.

تمت مصادرة السلع الفاخرة وغيرها من العناصر

وقامت فرق الشرطة الاتحادية بعمليات تفتيش في عدة عناوين مرتبطة بمن هم قيد التحقيق، مما أدى إلى ضبط مجموعة متنوعة من البضائع المادية. إحدى العناصر التي لفتت انتباهنا كانت قلادة تحتوي على صورة سيد المخدرات الكولومبي سيئ السمعة بابلو إسكوبار، تم إدخالها داخل إطار يعيد إنتاج خريطة ولاية ساو باولو. تم العثور على هذه القطعة في مقر إقامة MC Ryan SP وأثارت تساؤلات حول الرموز والروابط المحتملة.

وصادر العملاء أيضًا سلسلة من الأصول الأخرى التي تعتبر ضرورية لتتبع تدفق الأموال وإثبات إخفاء الأصول. القائمة تشمل:

التغطية الكاملة: آخر الأخبار (AR)

• قلادة عليها صورة بابلو إسكوبار وخريطة ساو باولو
• الأسلحة النارية
• ساعات من ماركات فاخرة مثل رولكس
• مختلف السيارات المستوردة الراقية
• مبالغ نقدية كبيرة
• الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر
• وثائق مختلفة يمكن أن تساعد في توضيح الحقائق

وأفادت السلطات أن تحليل هذه الأصول سيكون حاسما لمواصلة التحقيق والتحقق من مصدرها وكيفية الحصول عليها. إن وجود سلع باهظة الثمن وعدم وجود دعم مالي يتناسب مع الدخل المعلن للمحققين، هي نقاط مركزية لتوصيف جريمة غسل الأموال.

المزيد عن الموضوع: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تلغي اعتقال MC Ryan SP و33 شخصاً آخر بتهمة عدم الشرعية الصارخة في عملية قوات الشرطة

مخطط الملياردير وتداعياته

وتصف الشرطة الفيدرالية المنظمة الإجرامية بأنها هيكل معقد يتمتع بقدرة كبيرة على إجراء المعاملات المالية. يوضح مبلغ 1.6 مليار ريال برازيلي المشتبه في أنه تم غسله حجم العمليات غير القانونية، والتي سيكون لها تداعيات في ولايات مختلفة من البلاد. واستفادت المجموعة من شبكة من الشركات الوهمية، التي تم إنشاؤها لغرض وحيد هو إخفاء المعاملات، وكذلك من الأفراد، أو ما يسمى بـ “البرتقال”، الذين أقرضوا أسمائهم وحساباتهم لنقل الأموال القذرة.

وأمرت المحكمة، بناء على طلب من الشرطة الفلسطينية، باختطاف وتجميد الحسابات المصرفية والأصول الأخرى للأشخاص قيد التحقيق. ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع تبديد أو نقل الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة، مما يضمن بقاء الأصول تحت تصرف المحكمة لإمكانية جبرها أو مصادرتها. وأكدت الشرطة الاتحادية مجددا أن العملية لا تزال مستمرة وأنه لا يستبعد مراحل جديدة، اعتمادا على التحليل الشامل للمواد الهائلة التي تم ضبطها والمعلومات التي تم جمعها أثناء الاستجوابات.

تحديد مواقع دفاعات المشاركين

وبعد الاعتقالات والمصادرات، بدأت دفاعات لاعبي الفانك والمؤثرين في التحدث علناً. أصدر المحامي فيليبي كاسيميرو ميلو دي أوليفيرا، الذي يمثل MC Ryan SP، مذكرة. وأبلغ أن الدفاع الفني، حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يكن لديه حق الوصول الكامل إلى الإجراء الذي يجري في ظل السرية القضائية، مما يجعل من المستحيل الإدلاء ببيان محدد حول الوقائع المزعومة.

في نفس الموضوع: يغادر MC Poze do Rodo السجن بعد قرار المحكمة الفيدرالية في ريو دي جانيرو

ومع ذلك، أكد محامي MC Ryan SP على “النزاهة المطلقة” لموكله و”عدالة” جميع معاملاته المالية. ويدعي الدفاع أن جميع المبالغ التي تمر عبر حسابات مغني الفانك ثبت أصلها حسب الأصول، وتخضع لرقابة صارمة وتحصيل ضرائب منتظم، وهو الأمر الذي، حسب رأيهم، تم مراعاته دائمًا بطريقة مستمرة ومسؤولة. واختتم البيان بالإعراب عن ثقته في تقديم التوضيحات اللازمة وإظهار حقيقة الوقائع في بداية التحقيق.

بدوره، أعلن دفاع MC Poze do Rodo أنهم لم يكونوا على علم بالسجلات أو محتوى مذكرة الاعتقال الصادرة ضد مارلون براندون، الاسم الأول للفنان. وذكر المحامي أنه مع الاطلاع على مستندات المحكمة، سيمثل الدفاع أمام المحكمة لطلب استعادة حرية مغني الفانك وتقديم التوضيحات اللازمة للقضاء. وأفاد محامي رافائيل أوليفيرا، من صفحة “Choquei”، أنه يجري مقابلة مع موكله في مقر الشرطة الفيدرالية في غويانيا. لم يتم تحديد موقع الدفاع عن المؤثر Chrys Dias من قبل فرق التقارير حتى إغلاق هذه الطبعة.

اعرف المزيد: تستهدف عملية الشرطة الفيدرالية غسيل الأموال وتعتقل MC Ryan وPoze do Rodo في ريو وSP

التأثير على المشهد الفني والرقمي

إن اعتقال شخصيات بارزة من مشهد الفانك والمؤثرين الرقميين في نفس عملية الشرطة الفيدرالية له تأثير كبير على كل من صناعة الموسيقى وعالم وسائل التواصل الاجتماعي. يعد MC Ryan SP وMC Poze do Rodo من بين فناني الفانك الوطنيين الأكثر شهرة، حيث لديهم ملايين المتابعين ويحققون عائدات مالية كبيرة في حياتهم المهنية. وقد شارك كلاهما في خلافات أخرى على مر السنين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق معهم بشكل مباشر في قضية بهذا التعقيد الإجرامي، مرتبطة بغسل الأموال والارتباط الإجرامي.

إن إدراج منشئي المحتوى الرقمي، مثل المسؤولين عن صفحة “Choquei” وأصحاب النفوذ البعيدين، يوسع النقاش حول المسؤولية والإشراف على الثروات والأصول الكبيرة في بيئة الإنترنت. وتعزز هذه العملية التزام السلطات بالحد من الجرائم المالية، حتى عندما ترتكبها شخصيات عامة بارزة. يمكن أن تؤدي تداعيات القضية إلى مزيد من الاهتمام بأصل موارد الفنانين والمؤثرين.