पीएफ ने एसटीजे में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद एमसी रयान एसपी, एमसी पोज़ डो रोडो और चोकेई के निर्माता की निवारक गिरफ्तारी का अनुरोध किया

संघीय पुलिस (पीएफ) ने इस गुरुवार (23) को एमसी रयान एसपी, एमसी पोज़ डो रोडो, राफेल सूसा ओलिवेरा – चोकेई पेज के निर्माता – और जांच के तहत अन्य लोगों की निवारक गिरफ्तारी का अनुरोध किया। यह अनुरोध सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस (एसटीजे) द्वारा इसमें शामिल लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण दिए जाने के बाद भी आया है, जिन्हें 15 अप्रैल को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था। जांच एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजना की ओर इशारा करती है जिसने R$1.6 बिलियन से अधिक उत्पन्न किया होगा।

पीएफ के अनुसार, जांच आगे बढ़ने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड जैसे जब्त किए गए सबूतों के विश्लेषण से नए तत्व सामने आए। मामले की गंभीरता और इसमें शामिल बड़ी मात्रा में अवैध संसाधनों को देखते हुए, सार्वजनिक व्यवस्था की गारंटी के लिए यह उपाय आवश्यक माना जाता है। निरंतर आपराधिक गतिविधियों के जोखिम और जांच में हस्तक्षेप की संभावना के बारे में भी चिंता है, जैसे कि सबूतों को नष्ट करना या जांच किए गए लोगों के बीच संस्करणों का संरेखण।

बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद पीएफ निवारक हिरासत का अनुरोध करता है

संघीय पुलिस द्वारा निवारक हिरासत का अनुरोध 15 अप्रैल को शुरू किए गए ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय, लक्ष्यों को अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एसटीजे में मामले के प्रतिवेदक, मंत्री मेसोड अज़ुले नेटो ने डिक्री को अवैध माना। उन्होंने बताया कि पीएफ ने स्वयं अस्थायी गिरफ्तारी के लिए केवल पांच दिनों की अवधि का अनुरोध किया था, यह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसलिए, एसटीजे के निर्णय ने प्रारंभिक औचित्य के तहत जारी हिरासत को अमान्य कर दिया।

हालाँकि, नए साक्ष्य प्राप्त करने और अस्थायी हिरासत की अवधि के दौरान और खोजों और जब्ती में एकत्र की गई जानकारी के समेकन के साथ, संघीय पुलिस ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। निगम का अब तर्क है कि जेलों को निवारक जेलों में बदलना एक आवश्यकता है। निवारक उपाय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और यह तब लागू होता है जब ऐसे तत्व होते हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था, आपराधिक जांच या आपराधिक कानून के आवेदन की गारंटी देने की आवश्यकता का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, एमसी रयान एसपी, साओ पाउलो के पूर्वी क्षेत्र में बेलेम प्रोविजनल डिटेंशन सेंटर में अपनी स्थिति के बारे में परिभाषा का इंतजार कर रहे हैं।

अरबों डॉलर की जांच और योजना का विवरण

ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो ने एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा किया, जो जांच के अनुसार, R$1.6 बिलियन से अधिक की रकम को संभालती थी। समूह पर संसाधनों की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने का संदेह है। पहचाने गए तौर-तरीकों में अवैध दांव, गुप्त रैफल्स, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और शेल कंपनियों का उपयोग शामिल हैं।

आपराधिक संरचना वस्तुओं और मूल्यों के स्वामित्व को छिपाने के लिए “संतरे” की भागीदारी पर भरोसा करेगी। इसके अलावा, जांच वित्तीय अधिकारियों पर संदेह पैदा किए बिना बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी और विदेशों में प्रेषण के उपयोग की ओर इशारा करती है। यह योजना लॉजिस्टिक और परिचालन जटिलता को प्रदर्शित करती है जिसके लिए विस्तृत और निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। इसमें शामिल रकम अपराध की भयावहता को उजागर करती है, जो कई वित्तीय और परिचालन क्षेत्रों तक फैली हुई है, जिससे जांच एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

जांच में प्रौद्योगिकी और आईक्लाउड की महत्वपूर्ण भूमिका

क्लाउड में संग्रहीत डेटा का विश्लेषण, विशेष रूप से अकाउंटेंट रोड्रिगो डी पाउला मोर्गाडो के आईक्लाउड में, ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो की प्रगति के लिए मौलिक था। संघीय पुलिस जांचकर्ता विशाल डिजिटल सामग्री का उपयोग करके आपराधिक संगठन का नक्शा बनाने में सक्षम थे। यह संग्रह समूह के अवैध संचालन के विस्तृत “मानचित्र” के रूप में कार्य करता था, जो प्लेटफ़ॉर्म की डिजिटल सुरक्षा पर भरोसा करता था।

iCloud ने पीएफ को योजना के जटिल जाल का खुलासा करते हुए, महत्वपूर्ण जानकारी की एक श्रृंखला को क्रॉस-रेफरेंस और विश्लेषण करने की अनुमति दी:
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• बैंक विवरण और वित्तीय लेनदेन का प्रमाण।
• संगठन के सदस्यों के बीच बातचीत, संचालन का विवरण।
• कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और शेल कंपनी अनुबंध।
• पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य वित्तीय दस्तावेज जो संपत्ति छुपाने का संकेत देते हैं।

इस डेटा का उपयोग करके, पुलिस वित्तीय ऑपरेटरों, शेल कंपनियों, प्रभावशाली लोगों और कलाकारों के बीच संबंधों की पहचान करने में सक्षम थी। कोर्ट ने सामग्री तक तत्काल पहुंच के साथ सेल फोन, हार्ड ड्राइव, नोटबुक और स्मार्टफोन जैसे भौतिक उपकरणों के अलावा, Google ड्राइव जैसे अन्य क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर डेटा की नई जब्ती को भी अधिकृत किया है।

कलाकारों की भागीदारी और वित्तीय संचालक की भूमिका

फंक कलाकार एमसी रयान एसपी और एमसी पोज़ डो रोडो, साथ ही सोशल मीडिया पर “चोकेई” पेज के निर्माता राफेल सूसा ओलिवेरा, ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो में जांच किए गए नामों में से हैं। संघीय पुलिस इन प्रभावशाली लोगों और कलाकारों और मनी लॉन्ड्रिंग योजना के बीच संबंध की ओर इशारा करती है, हालांकि उनकी भागीदारी का विशिष्ट विवरण आगे की जांच का विषय है। जांच में जटिल आपराधिक ढांचे के भीतर प्रभाव के दायरे और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है, जो अवैध पूंजी को स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग करता था।

रोड्रिगो डी पाउला मोर्गाडो को पीएफ द्वारा समूह में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक अकाउंटेंट और वित्तीय ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है। अदालत के फैसले के अनुसार, उन्होंने बैंक हस्तांतरण का आयोजन किया, एमसी रयान एसपी की संपत्तियों की सुरक्षा में मदद की और तीसरे पक्ष की ओर से हस्तांतरण किया। मोर्गाडो ने वित्तीय प्रबंधन, संपत्ति छुपाने और कर चोरी सेवाएं प्रदान कीं, जो योजना के विभिन्न पहलुओं के बीच मुख्य लिंक में से एक है। वकील फेलिप कासिमिरो के माध्यम से एमसी रयान एसपी के बचाव में कहा गया कि एसटीजे का निर्णय “गिरफ्तारी की अवैधता” को मान्यता देता है और गिरफ्तारी को रद्द करना अस्थायी गिरफ्तारी की अवधि में त्रुटि को पहचानने का “स्वाभाविक और कानूनी परिणाम” है। जी1 रोडो के बचाव में एमसी पॉज़ से संपर्क करने का प्रयास करता है।

ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो के प्रभाव

ऑपरेशन नार्को फ्लक्सो कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि संघीय पुलिस द्वारा पिछली जांचों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इसका प्रारंभिक बिंदु अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन नार्को बेट के दौरान रोड्रिगो डी पाउला मोर्गाडो के आईक्लाउड से प्राप्त फ़ाइलों का विश्लेषण था। ऑपरेशन नार्को बेट, बदले में, उसी वर्ष अप्रैल से ऑपरेशन नार्को वेला से लिया गया था। पिछले दोनों ऑपरेशनों में सट्टेबाजी, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी, बड़े नकदी आंदोलनों, बैंक हस्तांतरण और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की पहले ही जांच की जा चुकी है।

ऑपरेशनों का यह क्रम जटिल मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों का उपयोग करने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने में संघीय पुलिस की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। पीएफ का खुफिया कोर नकदी के कब्जे, आंतरिककरण, हिरासत और पुनर्वितरण के लिए जिम्मेदार एजेंटों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है। जांच की निरंतरता और विभिन्न जांच मोर्चों के बीच सहयोग योजना की संपूर्ण व्याख्या और इसकी सभी परतों में शामिल लोगों की जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है।