TAG: मनी लॉन्ड्रिंग
देवोलेन बेज़र्रा ने पीसीसी के साथ संबंध से इनकार किया और कहा कि उन्हें शुद्ध उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया है
26/05/2026
ब्राजील में ऑपरेशन से पहले इंटरपोल ने देवलेन के लिए रेड नोटिस जारी किया था
21/05/2026
साओ पाउलो में पीसीसी वित्त की जांच के दौरान प्रभावशाली व्यक्ति डेओलेन बेजेरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है
21/05/2026
एसपी में पीसीसी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन में देवलेन बेजर्रा को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है
21/05/2026
नए ट्रम्प नियम के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को आव्रजन स्थिति पर नज़र रखने की आवश्यकता है
20/05/2026
ट्रम्प ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बैंकों को ग्राहकों की आव्रजन स्थिति की जांच करने का आदेश जारी किया
20/05/2026
पीएफ ने अवैध प्रवासन योजना का नेतृत्व करने के संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिससे R$45 मिलियन उत्पन्न हुए
08/05/2026
पुलिस ने सीवी के खिलाफ कार्रवाई में ओरुआम, मां और भाई को भगोड़ा घोषित कर दिया
30/04/2026
सिविल पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान में ओरुअम, मां और भाई को निशाना बनाया
29/04/2026
पीएफ ने एसटीजे में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद एमसी रयान एसपी, एमसी पोज़ डो रोडो और चोकेई के निर्माता की निवारक गिरफ्तारी का अनुरोध किया
23/04/2026
एसटीजे ने पीएफ ऑपरेशन में 'घोर अवैधता' के लिए एमसी रयान एसपी और 33 अन्य ठिकानों की गिरफ्तारी रद्द की
23/04/2026