TAG: मनी लॉन्ड्रिंग

देवोलेन बेज़र्रा ने पीसीसी के साथ संबंध से इनकार किया और कहा कि उन्हें शुद्ध उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया है

ब्राजील में ऑपरेशन से पहले इंटरपोल ने देवलेन के लिए रेड नोटिस जारी किया था

साओ पाउलो में पीसीसी वित्त की जांच के दौरान प्रभावशाली व्यक्ति डेओलेन बेजेरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है

एसपी में पीसीसी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन में देवलेन बेजर्रा को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है

नए ट्रम्प नियम के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को आव्रजन स्थिति पर नज़र रखने की आवश्यकता है

ट्रम्प ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बैंकों को ग्राहकों की आव्रजन स्थिति की जांच करने का आदेश जारी किया

पीएफ ने अवैध प्रवासन योजना का नेतृत्व करने के संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिससे R$45 मिलियन उत्पन्न हुए

पुलिस ने सीवी के खिलाफ कार्रवाई में ओरुआम, मां और भाई को भगोड़ा घोषित कर दिया

सिविल पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान में ओरुअम, मां और भाई को निशाना बनाया

पीएफ ने एसटीजे में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद एमसी रयान एसपी, एमसी पोज़ डो रोडो और चोकेई के निर्माता की निवारक गिरफ्तारी का अनुरोध किया

एसटीजे ने पीएफ ऑपरेशन में 'घोर अवैधता' के लिए एमसी रयान एसपी और 33 अन्य ठिकानों की गिरफ्तारी रद्द की

पीएफ ने एंटी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में R$1.6 बिलियन मूल्य के विलासिता के सामान और पाब्लो एस्कोबार का हार जब्त किया; एमसी रयान एसपी और एमसी पॉज़ रोडो करते हैं