Колишнього офіцера ЦРУ заарештували за звинуваченням у розтраті державних коштів і незаконному зберіганні стану, який оцінюється в понад 40 мільйонів доларів у злитках чистого золота. Арешт відбувся після конфіденційного розслідування, проведеного федеральними службами безпеки щодо Estados Unidos. Суму підозрюваний зберігав у захищених приватних володіннях.
Виявлення схеми здивувало сектор національної безпеки через обсяг ресурсів, перенаправлених протягом багатьох років внутрішніх операцій. Колишній агент використовував складні механізми фінансової тріангуляції для конвертації коштів від конфіденційних операцій у дорогоцінний метал. Золото було знайдено закопаним і зберігалося в сховищах з підвищеним рівнем безпеки.
Federal Investigação вказує на шахрайські транзакції на секретних міжнародних рахунках
Відстеження фінансових активів почалося після того, як звичайна перевірка виявила серйозні невідповідності в бюджетах, виділених на спеціальні розвідувальні проекти за кордоном. Investigadores з Departamento з Justiça з Estados Unidos вдалося відобразити електронні перекази, які пов’язували колишнього офіцера з підставними компаніями, розташованими в податкових гаванях. Гроші були зняті та негайно конвертовані у фізичні золоті злитки, щоб уникнути цифрового банківського відстеження.
Аналітики фінансових злочинів уточнили, що схема діяла майже десять років, не викликаючи підозр через високу посаду обвинувачених. Розслідування показує, що відхилення відбувалися частинами, щоб не викликати автоматичні сповіщення від системи внутрішнього контролю ЦРУ.
Abaixo – основні елементи, вилучені під час пошукової операції, проведеної федеральними силами безпеки:
- Centenas зі злитків чистого золота з поголеними серійними номерами
- Documentos створив ідентичність з різними національностями
- Зашифрований зв’язок Dispositivos для військового використання
- Contratos для оренди складів і нерухомості в сільській місцевості
- Жорсткі диски Discos з координатами інших можливих схованок
Сховище золота Estrutura мало надійну приватну схему безпеки
Колишній держслужбовець використовував підземний бункер, побудований під заміською резиденцією, для зберігання золота від крадіжок і термоконтролю. На майданчику були автономні системи живлення, захист від ударів і спостереження за допомогою камер, підключених до закритих локальних мереж. Злитки 24-каратного золота були складені в ящики для військової амуніції, запечатані, щоб запобігти псуванню або волозі.
Федеральній поліції потрібна була важка техніка, щоб пробити бетонні бар’єри та отримати доступ до прихованого відсіку, де зберігалася більша частина майна. Agentes повідомив, що загальна вага вилученого матеріалу вимагала спеціального матеріально-технічного забезпечення автомобільним транспортом у супроводі озброєних тактичних груп. Матеріал передано на офіційний склад американського уряду, де він пройде детальну експертизу та офіційне зважування.
Defesa обвинуваченого заперечує звинувачення та стверджує законне походження частини активів
Адвокати колишнього офіцера ЦРУ виступили з офіційною заявою про те, що невинуватість їх клієнта буде доведена протягом усього судового процесу. Захист стверджує, що знайдені цінності мають юридичне обґрунтування та є результатом приватних інвестицій, зроблених у ринок сировини до та після періоду, коли він служив у розвідувальному агенстві.
Ministério Público Federal спростував претензії захисту, надавши фальсифіковані інвойси та докази авіаперевезення вантажу без відповідної митної декларації. Прокуратура стверджує, що рух золота не має жодної реєстрації в органах регулювання фінансової торгівлі Estados Unidos. Суддя, відповідальний за справу, відхилив клопотання про звільнення під заставу, пославшись на безпосередній ризик втечі з країни через міжнародні ресурси та фальшиві паспорти, знайдені у підсудного.
Medidas після розкриття злочину в ЦРУ посилять внутрішній нагляд
Керівництво ЦРУ повідомило через свого представника, що воно повністю співпрацює з Departamento або Justiça і що воно почало повний перегляд протоколів для виділення коштів для спеціальних місій. Агентство має намір запровадити нові фільтри аудиту в реальному часі на основі обчислювального інтелекту, щоб запобігти повторенню подібних відхилень у майбутньому.
Цей випадок викликав дебати в американському Congresso про необхідність більшої прозорості так званих чорних бюджетів, з яких фінансується таємна оборонна діяльність. Parlamentares з розвідувальних комісій вимагав детального звіту про людські та системні збої, які дозволили приховати 40 мільйонів доларів так довго. Очікується, що найближчими тижнями на Washington дадуть звіти директорів і аудиторів агентства про Novos.