Investigación del FBI apunta a transacciones millonarias de la Federación Argentina en EE.UU. Por Beatriz
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Mientras la selección argentina avanza a los cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en el blanco de una compleja investigación, que comenzó a gestarse en 2025.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los fiscales federales de Estados Unidos están investigando las operaciones financieras de la AFA, con el objetivo de esclarecer transacciones que superan los 300 millones de dólares (aproximadamente 1,55 mil millones de reales) dentro del sistema bancario estadounidense. La participación de las autoridades estadounidenses se debe a la competencia sobre delitos financieros que utilizan su sistema bancario.
Entienda los motivos detrás de la investigación a la Federación Argentina
Agentes del FBI y miembros del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya recabaron declaraciones relacionadas con las operaciones financieras de la AFA en suelo americano. El objetivo es determinar si parte de estas transacciones pueden constituir delitos según la legislación del país, incluido el lavado de dinero o el fraude bancario, garantizando la integridad del sistema financiero.
Las investigaciones se centran en el accionar de la AFA, actualmente presidida por Claudio Tapia, y su vinculación con la empresa TourProdEnter LLC. Esta empresa actuó como agente de cobranza de los contratos internacionales de la federación, involucrando a patrocinadores y socios comerciales.
Detalles sobre el avance de la investigación del caso.
Los agentes del FBI también escucharon al empresario Guilherme Tofoni en una reunión por videoconferencia. Los investigadores buscan identificar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA pueden ser catalogadas como delitos, como lavado de dinero o fraude en el sistema bancario de Estados Unidos.
Las investigaciones, que se intensificaron en 2025, están dirigidas por los fiscales generales Patrick Gushue y Christopher Ting, que trabajan en Washington. Michael Berger, quien forma parte del Distrito Sur de Florida, también forma parte del equipo responsable de este caso.
Gushue es miembro de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, una división especializada en delitos financieros. Por otro lado, Berger estuvo involucrado en la condena del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de dinero en Miami.
Comprender el papel de TourProdEnter LLC en el flujo de pagos
La empresa TourProdEnter LLC fue investigada luego de asumir la responsabilidad como agente de cobranza de los contratos internacionales de la AFA. Se sospecha que la empresa habría destinado cientos de millones de dólares procedentes de acuerdos con multinacionales.
Entre los acuerdos bajo escrutinio se encuentran un contrato de 60 millones de dólares (equivalente a aproximadamente 310,34 millones de reales) con Adidas y otros 40 millones de dólares (aproximadamente 206,9 millones de reales) con Warner. Hasta la fecha, la AFA no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto de la investigación.
