34 मिलियन डॉलर की कोविड सहायता धोखाधड़ी में शामिल मियामी की महिला जमैका में गिरफ्तार
COVID-19 राहत कोष में $34 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी योजना में कथित भूमिका के लिए वांछित मियामी की एक महिला को जमैका में हिरासत में लिया गया है और संघीय आरोपों का सामना करने के लिए दक्षिण फ्लोरिडा वापस भेज दिया गया है। 25 जुलाई, 2026 को एफबीआई द्वारा विकसित की गई जानकारी के बाद 41 वर्षीय एलेन एंजीन एस्को की गिरफ्तारी हुई और उसे एजेंसी की नई “धोखाधड़ी के लिए सर्वाधिक वांछित” सूची में रखा गया।
एफबीआई द्वारा वांछित एक भगोड़े को पकड़ना
संघीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि इलेन एंजीन एस्को को पकड़ना जमैका के अधिकारियों द्वारा प्राप्त एक सूचना के कारण संभव हुआ, जिन्होंने एफबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ मिलकर काम किया। संघीय एजेंसी ने एस्को की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के लिए किसी भी जानकारी के लिए $150,000 तक का इनाम देने की पेशकश की थी। वह एफबीआई निदेशक काश पटेल द्वारा जून में घोषित धोखाधड़ी के लिए सर्वाधिक वांछित अपराधियों की नई सूची में शामिल पहले आठ भगोड़ों में से एक है। एस्को को आखिरी बार 3 जून, 2025 को पाम बीच काउंटी में देखा गया था, और 22 मई, 2025 को संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी होने के दो दिन बाद अदालत की सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहा।
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जटिल महामारी सहायता धोखाधड़ी योजना
इलेन एंजीन एस्को और अन्य व्यक्तियों पर महामारी के दौरान विभिन्न राहत कार्यक्रमों से धन के लिए 90 से अधिक फर्जी आवेदन जमा करने का आरोप है। आपराधिक कार्रवाई मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच हुई। अनुरोधों में कर्मचारियों की संख्या, पेरोल खर्च और वाणिज्यिक राजस्व पर गलत डेटा, अधिकारियों को गुमराह करना और कंपनियों और स्वास्थ्य संकट से प्रभावित लोगों के लिए संसाधनों का उपयोग शामिल था।
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- योजना द्वारा लक्षित संघीय कार्यक्रमों में शामिल हैं:
- पेचेक सुरक्षा कार्यक्रम (पीपीपी):छोटे व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को पेरोल पर रखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आर्थिक चोट आपदा ऋण (ईआईडीएल):इसने आपदाओं से प्रभावित व्यवसायों को कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश की।
- रेस्तरां पुनरुद्धार निधि (आरआरएफ):रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों को समर्थन देने के लिए फंड।
- शटर्ड वेन्यू ऑपरेटर्स ग्रांट (एसवीओजी):कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर और अन्य मनोरंजन स्थलों के संचालकों के लिए सहायता।
लाखों का गबन और मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति
इस योजना के परिणामस्वरूप पीपीपी फंड में लगभग 29.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, आरआरएफ से 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एसवीओजी से 3.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुचित संवितरण हुआ, कुल मिलाकर 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। धन प्राप्त करने के बाद, एस्को और उसके सह-लेखकों ने कथित तौर पर एक-दूसरे को और अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को भुगतान निर्देशित किया। उन्होंने बड़ी रकम भी निकाली और रकम की उत्पत्ति और प्रकृति को छिपाने के लिए खाली, हस्ताक्षरित चेक का इस्तेमाल किया।
अन्य प्रतिभागियों के आरोप और दोषसिद्धि
इलेन एंजीन एस्को पर कई आरोप हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाना और लेनदेन संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। वह इस योजना में आरोपित होने वाली अंतिम प्रतिवादी थी। 2025 में एक मुकदमे के बाद, अल्फ्रेड डेविस, चेर डेविस और लाटोया क्लार्क को एक संघीय जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था। जेम्स मैकघो और गीनो जॉर्डन ने पहले अपना दोष स्वीकार कर लिया था। सज़ाएं अलग-अलग थीं: डेविस को 235 महीने जेल की सजा, चेर डेविस को 87 महीने, क्लार्क को 70 महीने, जॉर्डन को 46 महीने और मैकगॉ को 42 महीने की सजा सुनाई गई थी।
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