Operação policial mira esquema do PCC no mercado de combustíveis em SP e cumpre 25 mandados

Agentes da Polícia Militar e auditores da Receita Federal iniciaram ações simultâneas em diversos pontos da Grande São Paulo logo nas primeiras horas da manhã. Veículos blindados posicionaram-se em frente a estabelecimentos comerciais e residências, enquanto equipes especializadas entravam em prédios corporativos para cumprir ordens judiciais. A coordenação entre instituições evitou vazamentos e garantiu a surpresa total dos alvos.

O foco das buscas recai sobre transações financeiras atípicas registradas em empresas do ramo de distribuição de energia. Documentos fiscais e extratos bancários formam o cerne das provas coletadas, apontando para fluxos de caixa incompatíveis com atividades declaradas.

• Identificação de 267 postos ativos com irregularidades fiscais graves.
• Movimentação total superior a R$ 4,5 bilhões em quatro anos.
• Pagamento de tributos equivalente a apenas 0,1% do volume gerado.
• Envolvimento de administradoras que gerenciaram R$ 540 milhões adicionais.
• Ligação direta com operações de jogos não autorizados.

Autoridades destacam a sofisticação das estruturas usadas para mascarar origens ilícitas, com transferências rápidas entre contas e uso de intermediárias.

Descoberta inicial em casas de apostas clandestinas

Investigadores traçaram o fio da meada a partir de uma denúncia recebida em julho de 2020, quando patrulhas flagraram atividades irregulares em um imóvel no litoral paulista. Máquinas de processamento de pagamentos, instaladas em locais improvisados, chamaram atenção pela discrepância entre endereços cadastrados e reais. Uma delas, vinculada a uma distribuidora de derivados de petróleo, revelou padrões de depósitos que se repetiam em múltiplas transações.

A análise posterior de quebras de sigilo fiscal expôs conexões entre esses equipamentos e redes de abastecimento veicular. Equipes do grupo de combate ao crime organizado mapearam fluxos que partiam de pontos de coleta de apostas e terminavam em depósitos empresariais. Esse padrão se estendia a pelo menos duas firmas especializadas em logística de combustíveis, com endereços fictícios em Campinas e na capital.

Agentes relataram a descoberta de comprovantes que ligavam os valores a uma instituição financeira digital, conhecida por facilitar movimentações sem rastreio imediato. A operação subsequente ampliou o escopo para incluir vistorias em tanques de armazenamento, onde amostras indicaram composições químicas fora dos padrões regulatórios.

Estruturas empresariais usadas para ocultação

Empresas de intermediação surgiram como peças centrais no quebra-cabeça montado pelas autoridades. Essas firmas, registradas com nomes genéricos, atuavam como pontes entre atividades de fachada e contas correntes principais. Um contador específico gerenciava procuração para centenas de entidades, incluindo mais de 200 no setor energético, o que facilitava a dispersão de recursos.

Auditores identificaram transferências de hotéis e estabelecimentos de hospedagem para essas intermediárias, com volumes que superavam em muito os declarados em balanços. A rede incluía franquias de varejo popular, como lojas de itens acessíveis, que serviam de canal para injeções de capital em espécie. Um exemplo concreto localizava-se em uma avenida movimentada da zona leste, onde o endereço abrigava múltiplas inscrições no cadastro nacional de contribuintes.

• Zangão Intermediações: responsável por repasses hoteleiros suspeitos.
• Optimus Intermediações: ligada a fluxos de jogos de azar.
• Athena Intermediações: sede em endereço de alto tráfego comercial.
• Cangas Intermediações e Negócios: envolvida em logística de derivados.

Essas entidades permitiam a fragmentação de lotes financeiros, tornando difícil a reconstrução de trilhas completas. Profissionais de contabilidade, com acesso privilegiado a sistemas fiscais, ajustavam declarações para minimizar exposições.

Irregularidades detectadas pela agência reguladora

A Agência Nacional do Petróleo compilou um relatório extenso com mais de três mil registros de infrações em cerca de 50 unidades de distribuição. Desses, 350 casos envolviam armazenamento inadequado ou composições alteradas, com presença de solventes não permitidos em níveis elevados. Bombas de abastecimento apresentavam calibrações imprecisas, o que afetava diretamente a medição de volumes vendidos aos consumidores.

Vistorias surpresa em estabelecimentos da rede revelaram tanques com misturas de etanol acima do limite autorizado, comprometendo a qualidade do produto final. A adulteração sistemática gerava lucros extras ao reduzir custos de aquisição de matéria-prima pura. Relatórios internos da agência apontavam para um padrão recorrente em unidades administradas por um mesmo grupo econômico, com sobreposições de sócios em registros comerciais.

Autoridades ambientais entraram no circuito para avaliar impactos de descarte irregular de resíduos químicos. Amostras coletadas em campo confirmaram a adição de metanol em concentrações que chegavam a 90% em alguns casos, prática que não só viola normas técnicas como agrava riscos a veículos e saúde pública. A integração de dados entre órgãos acelerou a validação de indícios, levando a recomendações para interdições preventivas.

Conexões com o sistema financeiro digital

Instituições de pagamento eletrônico emergiram como facilitadoras chave no esquema, processando depósitos de origens variadas sem alertas automáticos de compliance. Uma delas, em particular, recebia fluxos diretos de pontos de coleta de apostas, que eram redistribuídos para administradoras de redes de abastecimento. Esse mecanismo de “contas consolidadas” agrupava múltiplos pagadores em uma única pool, obscurecendo trilhas individuais.

Quebras de sigilo bancário exibiram transferências idênticas entre firmas de combustíveis e essa plataforma, com horários sincronizados que sugeriam coordenação. Auditores fiscais notaram que os valores entravam em espécie via terminais portáteis e saíam como transferências digitais para investimentos em imóveis e veículos de luxo. A proximidade com o eixo financeiro da capital paulista permitia acesso a ferramentas de hedge e fundos que blindavam ganhos.

• Uso de terminais móveis em locais não convencionais.
• Transferências para fundos multimercado com cotistas únicos.
• Aquisição de ativos como helicópteros e iates financiados por esses canais.
• Integração com corretoras para dispersão em títulos públicos.

A vulnerabilidade dessas plataformas a operações de alto volume sem verificação aprofundada destacou brechas regulatórias que agora motivam revisões normativas.

Expansão para o setor de hospedagem e varejo

Estabelecimentos de pernoite noturno formavam outra camada da operação, com cerca de 60 unidades registradas em nomes de terceiros. Esses locais movimentaram R$ 450 milhões entre 2020 e 2024, distribuindo R$ 45 milhões em retornos a sócios ocultos. A escolha por esse ramo se devia à alta rotatividade de caixa e à facilidade de justificar entradas em dinheiro vivo como pagamentos de diárias.

Franquias de produtos baratos complementavam o quadro, com 98 lojas que somaram R$ 1 bilhão em transações. Endereços nessas redes serviam de ponto para depósitos iniciais, misturando lucros ilícitos com vendas legítimas de mercadorias. Investigações revelaram que administradores desses pontos mantinham contatos com o núcleo central, coordenando remessas para as intermediárias.

Autoridades mapearam aquisições de terrenos para expansão desses motéis, avaliados em R$ 20 milhões, financiados por dividendos não declarados. A dispersão geográfica, de litoral a interior, dificultava fiscalizações locais, mas cruzamentos de dados fiscais expuseram o padrão. Bens de alto valor, como residências em áreas exclusivas, surgiam como contrapartidas desses fluxos.

Papel central dos profissionais de contabilidade

Contadores atuavam como engrenagens invisíveis, gerenciando declarações para um vasto portfólio de firmas. Um deles detinha poderes para 941 inscrições fiscais, incluindo as de combustíveis, o que permitia ajustes em massa de obrigações tributárias. Essa centralização facilitava a subnotificação de receitas e a maximização de deduções fictícias.

Registros profissionais mostravam sobreposições em conselhos de administração, com firmas de auditoria contratadas para validações superficiais. A S4 Administradora de Postos e Lojas de Conveniência exemplificava essa função, coordenando operações diárias em centenas de unidades. Investigações incluíram entrevistas com ex-funcionários que descreveram pressões para alinhar balanços a metas internas.

• Gerenciamento de mais de 200 postos via procuração única.
• Ajustes em declarações para minimizar alíquotas efetivas.
• Coordenação de repasses para fundos de investimento.
• Manutenção de contabilidade paralela em planilhas off-line.
• Ligação com redes hoteleiras para dispersão de lucros.

A profissionalização desse elo elevava a resiliência do esquema, mas também deixou rastros digitais em sistemas integrados de compliance.

Bens adquiridos com recursos desviados

Aquisições de luxo pontuavam o rastro de enriquecimento, com veículos importados e aeronaves registradas em holdings familiares. Um iate de 23 metros e dois helicópteros destacavam-se em listas de bens bloqueados, financiados por dividendos de motéis. Imóveis em destinos turísticos, como uma residência avaliada em R$ 13 milhões, completavam o portfólio.

Terrenos para novos empreendimentos de hospedagem somavam valores expressivos, com um lote específico em R$ 20 milhões. Automóveis de alta performance, incluindo modelos esportivos, apareciam em garagens vinculadas a endereços alvos. A diversificação para o setor imobiliário incluía fazendas de produção agrícola, usadas como camuflagem para lavagem adicional.

Autoridades estimam que esses ativos representem apenas a ponta visível, com camadas de trusts e offshores ainda em análise. O bloqueio judicial abrangeu contas e veículos para preservar valores recuperáveis ao erário.

Desdobramentos da operação anterior

A fase inicial, realizada em agosto, desarticulou núcleos maiores com mais de 350 alvos em oito estados. Essa ação revelou a extensão da cadeia, desde importadoras de químicos até distribuidores finais. Sonegações totais ultrapassaram R$ 7,6 bilhões, com impactos em 30% dos postos no estado.

Fundos de investimento, com patrimônio de R$ 30 bilhões, financiavam expansões como terminais portuários e usinas de processamento. A infiltração em plataformas digitais permitia a criação de contabilidades duplas, com relatórios oficiais divergindo de registros internos. A junção de esforços entre procuradorias e polícias ampliou o alcance, identificando operadores remotos em outros entes federativos.