رجل مسن من ولاية ميناس جيرايس يخسر 32000 ريال برازيلي في عملية احتيال باستخدام ملف تعريف مزيف لجوليانا بايس Por Beatriz
3 min de leitura
 |
خسر أحد كبار السن من سكان بوكرين، في المناطق الداخلية من ولاية ميناس جيرايس، مبلغ 32000 ريال برازيلي بعد وقوعه ضحية عملية احتيال افتراضية. أنشأ المجرمون ملفًا شخصيًا مزيفًا باستخدام صور الممثلة جوليانا بايس لمحاكاة علاقة رومانسية. واستمرت القضية حوالي ثلاثة أشهر وشملت تحويلات مصرفية عبر شركة Pix.
بدأ الاحتيال برسائل عاطفية مرسلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ووعد المحتالون بعقد اجتماعات وجهًا لوجه وطلبوا المساعدة المالية لحالات الطوارئ المفترضة. وقام الضحية بإجراء إيداعات متتالية حتى حددت الأسرة تحركات مشبوهة في الحساب.
قدمت السلطات بلاغًا للشرطة بعد شكوى من أفراد الأسرة. تقوم الشرطة المدنية بالتحقيق في الملف الشخصي كجزء من مخططات متخصصة في الاحتيال الرومانسي.
ملف شخصي ووعود زائفة
تلاعب المجرمون بصور الممثلة لبناء هوية مقنعة. لقد أرسلوا رسائل يومية تتضمن إعلانات المودة.
كانت الضحية تؤمن بوجود علاقة جدية وتخطط للقاءات مستقبلية. وظهرت طلبات الحصول على المال بذرائع مثل المشاكل الصحية أو السفر.
التحويلات عبر Pix
تم إجراء الودائع بمبالغ جزئية لتجنب التنبيهات المصرفية. وبلغ إجمالي المبلغ 32 ألف ريال برازيلي في ثلاثة أشهر.
- التحويل الأول: 5000 ريال برازيلي من أجل “المساعدة الطارئة”.
- الاثنين: 8000 ريال برازيلي للمطالبة بالديون الطبية.
- أخرى: أقساط أصغرحتى تكتمل الكمية.
لاحظ الأقارب عمليات نهب غير عادية وواجهوا الرجل المسن. وكشف عن العلاقة المزعومة من خلال عرض المحادثات.
تحقيق الشرطة
أكدت الشرطة المدنية عملية نفذتها مجموعة متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الملفات الشخصية المزيفة صور المشاهير لجذب الضحايا الضعفاء.
يقوم الوكلاء بتحليل المعاملات لتحديد حسابات الاستلام. وتزايدت حالات مماثلة في ولاية ميناس جيرايس في السنوات الأخيرة.
يقوم المندوبون بتوجيه التحقق من الهوية في جهات الاتصال الافتراضية. تساعد التقارير في حظر الملفات الشخصية الاحتيالية بسرعة.
تم اكتشافه بواسطة العائلة
لاحظ الأقارب وجود كشوفات مصرفية بها عمليات سحب متكررة. المحادثات على الهاتف الخليوي للرجل المسن كشفت عن الملف الشخصي المزيف.
وافقت الضحية، التي كانت مترددة في البداية، على تسجيل بلاغ. يرافق أفراد العائلة عملية التحقيق.
طريقة عمل المحتالين
يبدأ المجرمون بالمتابعةيعمل على منصات المراسلة أو الشبكات الاجتماعية. إنهم يبنون الثقة من خلال قصص شخصية مصممة خصيصًا للضحية.
تتصاعد الطلبات المالية تدريجيًا بعد اكتساب التعاطف. يؤدي استخدام Pix إلى تسهيل عمليات النقل الفورية والتي يصعب تتبعها.
تشير الإحصائيات إلى أن الاحتيال الرومانسي يؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وتتجاوز الخسائر السنوية مئات الآلاف من الريالات في جميع أنحاء البلاد.
تقوم البنوك بتنفيذ تنبيهات بشأن المعاملات المشبوهة في الحسابات القديمة. تعزز الحملات التعليمية مخاطر العلاقات الافتراضية مع الغرباء.
تم اعتماد الإجراءات الوقائية
توصي السلطات بالتحقق من الملفات الشخصية من خلال المصادر الرسمية. المشاهير مثل جوليانا بايس لا يحتفظون باتصالات شخصية عشوائية عبر الإنترنت.
- تحقق من أختام المصادقة على الملفات الشخصية للمشاهير.
- منع عمليات النقل إلى جهات الاتصال الأخيرة.
- استشر أفراد العائلة قبل سداد الدفعات المالية.
- الإبلاغ عن الملفات الشخصية المشبوهة إلى المنصات.
تتضمن الحالات التي تم حلها حظر الحسابات واسترداد الأموال جزئيًا. تكافح التحقيقات الفيدرالية شبكات المحتالين الدولية.
