ПФ арестовал подозреваемого в руководстве схемой незаконной миграции, которая принесла 45 миллионов реалов
Федеральная полиция арестовала четырех человек в Гоясе в этот четверг (7) в ходе операции против преступной организации, занимающейся нелегальной миграцией в США. Мария Элена де Соуза Нетто Коста, одна из задержанных, названа лидером одной из расследуемых групп. По данным корпорации, она провела незаконные операции на сумму 45 миллионов реалов. В общей сложности пять подозреваемых групп перевели 240 миллионов реалов в период с 2018 по 2023 год.
Мария Елена была обнаружена и арестована в своей резиденции в Гоянии. Расследование против нее началось в 2022 году, когда группа мигрантов была перехвачена в аэропорту Конгоньяс и упомянула ее имя агентам. Еще трое человек были задержаны в столице Гояса за участие в этой схеме. В Амапе двое руководителей организации не были обнаружены и были включены в список Интерпола.
Операция против нелегальной миграции
По оценкам расследования Федеральной полиции, более 600 человек могли стать жертвами этой схемы за более чем 20 лет. Каждый мигрант заплатил 20 000 долларов США (приблизительно 108 000 реалов по текущему обменному курсу) за нелегальный въезд в Соединенные Штаты. Изъятые документы свидетельствуют о том, что группа уже перевезла около 500 человек по тайному маршруту Бразилия-США.
Подозреваемые действовали структурированно, организовав всю логистику поездок. Они координировали выезд из Бразилии, проезд через такие страны, как Мексика и Панама, до прибытия на территорию США. Члены организации были распределены по разным штатам Бразилии, а также за рубежом.
По данным корпорации, участники отвечали за конкретные функции:
- Логистическое обеспечение операции
- Прием мигрантов на маршрутах
- Финансовое посредничество незаконных платежей
- Работа подставных компаний и оранжевых счетов
- Схемы отмывания денег
Финансовая схема и коммуникации
Следователи ПФ имели доступ к переписке сообщений между Марией Еленой и клиентами, заключившими договор на эту услугу. В одном из перехваченных разговоров она утверждала об эффективности своего маршрута: предложенный ею путь имел вероятность успеха 97%, в то время как другие варианты достигли успеха только в 70%. Подозрения оправдывали цену, взимаемую за гарантированное прибытие в конечный пункт назначения.
В сообщениях показаны прямые переговоры о транспортировке. Мария Хелена сопровождала мигрантов по сухопутному маршруту через Мексику и Панаму, сообщая им, что путь длинный, но гарантированный. Она утверждала, что знала маршрут лично и была уверена в эффективности маршрута, который предлагала клиентам.
Leia Também
В результате крушения самолета Saudi Aramco возле нефтяного терминала в Саудовской Аравии погибли 14 человек
Португальская газета критикует игру Криштиану Роналду в жеребьевке Португалии; Диого Кошта избран самым ярким игроком
Узнайте, как получить GTA 6, ничего не тратя, используя Microsoft Rewards до ее запуска в ноябре.
Финансовые операции проходили через сложные системы сокрытия. Федеральная полиция выявила систематическое использование подставных компаний, банковских счетов на имя третьих лиц и переводов, скрывающих преступное происхождение денег. Суммы перемещались фрагментарно во избежание обнаружения органами финансового контроля.
Семейный контекст и официальный ответ
Мария Хелена — свекровь губернатора Гояса Даниэля Вилелы. В официальном заявлении губернатор заявил, что он и его жена Яра Нетто Вилела не находятся под следствием по этому делу. По его словам, расследуемые факты относятся к середине 2000-х годов и не имеют никакого отношения ни к его руководству, ни к госуправлению.
Защита Марии Елены оспаривала необходимость превентивного заключения. Адвокаты утверждали, что она не представляла угрозы общественному порядку или риска побега. Они сообщили, что ждут полного доступа к процессуальным материалам для технического анализа обвинений. Защита заявила, что меры по его освобождению уже принимаются судебными органами.
Расследование и обвинения
Подозреваемым предъявлены официальные обвинения в содействии нелегальной миграции, отмывании денег и преступной организации. Расследование сосредоточилось в основном на периоде с 2018 по 2023 год, когда происходили основные отслеживаемые финансовые движения.
Члены, арестованные в Гоянии, расследуются как местные операторы преступной сети. Их личности не были раскрыты Федеральной полицией. По оценкам агентства, преступная структура оставалась активной на протяжении более двух десятилетий, расширяя свою деятельность по мере роста спроса клиентов на тайные маршруты в Соединенные Штаты.
