PF arresteert verdachte van het leiden van een illegaal migratieprogramma dat R$45 miljoen opleverde
Polícia Federal heeft donderdag (7) vier mensen gearresteerd in Goiás in een operatie tegen een criminele organisatie die zich bezighoudt met illegale migratie naar Estados Unidos. Maria Helena van Sousa Netto Costa, een van de gedetineerden, wordt geïdentificeerd als leider van een van de onderzochte groepen. Segundo, het bedrijf, zou R$45 miljoen aan illegale operaties hebben afgehandeld. De vijf verdachte groepen hebben tussen 2018 en 2023 in totaal R$240 miljoen verplaatst.
Maria Helena werd gelokaliseerd en gearresteerd in haar woning in Goiânia. Het onderzoek tegen haar begon in 2022, toen een groep migranten werd onderschept op de luchthaven Congonhas en haar naam noemde aan agenten. Três Andere mensen werden ook opgepakt in de hoofdstad van Goiás vanwege hun betrokkenheid bij het plan. No Amapá, twee hoofden van de organisatie werden niet gelokaliseerd en werden opgenomen in de Interpol-lijst.
Operação tegen illegale migratie
Het onderzoek van Polícia Federal schat dat meer dan 600 mensen in de afgelopen twintig jaar mogelijk het slachtoffer zijn geworden van het plan. Cada-migrant betaalde US$20.000 (ongeveer R$108.000 tegen de huidige wisselkoersen) om zich illegaal aan te sluiten bij Estados Unidos. Uit de in beslag genomen documenten blijkt dat er al ongeveer 500 mensen door de groep zijn vervoerd via de clandestiene route Brasil-Estados Unidos.
De verdachten handelden gestructureerd en organiseerden alle logistiek van de reizen. Eles coördineerde het vertrek van Brasil, via landen als México en Panamá, totdat het op Amerikaans grondgebied arriveerde. Integrantes van de organisatie werd gedistribueerd in verschillende Braziliaanse staten en ook in het buitenland.
Segundo het bedrijf, waren de betrokkenen verantwoordelijk voor specifieke functies:
- Suporte logistieke operatie
- Recepção van migranten op de routes
- Intermediação financiële illegale betalingen
- Operação van lege vennootschappen en oranje rekeningen
- Esquemas witwassen van geld
Esquema financieel en communicatie
Investigadores van PF had toegang tot berichtenuitwisseling tussen Maria Helena en klanten die de dienst hadden gecontracteerd. In een van de onderschepte gesprekken maakte ze ruzie over de effectiviteit van haar traject: het traject dat zij aanbood had een slagingspercentage van 97%, terwijl andere opties slechts een slagingspercentage van 70% behaalden. Het vermoeden rechtvaardigde de prijs die werd aangerekend voor het garanderen van de aankomst op de eindbestemming.
De berichten tonen directe onderhandelingen over transport. Maria Helena begeleidde migranten op de landroute via México en Panamá en informeerde dat de route lang maar gegarandeerd was. Ela beweerde de route persoonlijk te kennen en vertrouwen te hebben in de effectiviteit van de route die het aan klanten aanbood.
Leia Também
Vliegtuigcrash van Saudi Aramco resulteert in 14 doden nabij olieterminal in Saoedi-Arabië
De Portugese krant bekritiseert de prestatie van Cristiano Ronaldo in de Portugese loting; Diogo Costa wordt verkozen tot hoogtepunt
Ontdek hoe u GTA 6 kunt krijgen zonder iets uit te geven met Microsoft Rewards vóór de lancering in november
Financiële transacties verliepen via complexe verhullingssystemen. Polícia Federal identificeerde het systematische gebruik van lege vennootschappen, bankrekeningen op naam van derden en overboekingen die de criminele herkomst van het geld verhulden. De bedragen werden gefragmenteerd verplaatst om ontdekking door financiële controleorganen te voorkomen.
Contexto bekende en officiële reactie
Maria Helena is de schoonmoeder van de gouverneur van Goiás, Daniel Vilela. In een officiële verklaring stelt de gouverneur dat er in deze zaak geen onderzoek naar hem en zijn vrouw, Iara Netto Vilela, loopt. Segundo uw opmerking: de onderzochte feiten dateren uit het midden van de jaren 2000 en hebben geen relatie met uw management of de staatsadministratie.
De verdediging van Maria Helena betwistte de noodzaak van preventieve detentie. Advocaten voerden aan dat zij geen gevaar vormde voor de openbare orde of dat zij vluchtte. Informaram die wachten op volledige toegang tot de procedurele gegevens voor technische analyse van de beschuldigingen. De verdediging verklaarde dat er al maatregelen voor zijn vrijlating zijn genomen met Poder Judiciário.
Investigação en beschuldigingen
De verdachten worden officieel aangeklaagd voor het bevorderen van illegale migratie, het witwassen van geld en criminele organisaties. Het onderzoek richtte zich vooral op de periode tussen 2018 en 2023, toen de belangrijkste gevolgde financiële bewegingen plaatsvonden.
De in Goiânia gearresteerde leden worden onderzocht als lokale exploitanten van het criminele netwerk. Suas-identiteiten zijn niet bekendgemaakt door Polícia Federal. Het bureau schatte dat de criminele structuur ruim twintig jaar actief bleef en zijn activiteiten uitbreidde naarmate de vraag van klanten naar clandestiene routes voor de Estados Unidos toenam.
