西班牙前首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗因犯罪组织、兜售影响力和伪造文件而成为正式指控的目标。国家法院第四法庭法官若泽·路易斯·卡拉马 (José Luis Calama) 因对大流行后运往 Plus Ultra 航空公司的 5300 万欧元公共资金进行洗钱调查有关，对这位政治家提出了起诉。这是西班牙民主历史上首次有前首相面临腐败指控。萨帕特罗于2004年至2011年间担任首相，至今仍对西班牙社会工人党的政治结构发挥着影响力。这位前领导人定于 6 月 2 日向负责程序调查的法官作证。
国家警察经济和财政犯罪部门（UDEF）周二对萨帕特罗采取了行动。特工搜查了他位于马德里费拉兹街的办公室，以及他女儿公司 What the Fav 和由委内瑞拉家庭控制的 Inteligencia Prospectiva SL 公司的设施。研究人员还要求 SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais) 等公共实体提供信息。继瑞士和法国要求提供与这些国家涉嫌洗钱活动有关的信息后，该行动标志着公共事务部于 2024 年发起的调查的重大升级。
相关分析方案及可疑付款
调查的核心是 Análisis Relevante SL 公司，该公司由 Julio Martínez Martínez 和 Sergio Sánchez 于 2020 年 2 月创建。据航空公司消息人士透露，该咨询公司在五年内从 Plus Ultra 获得了约 46 万欧元的资金。萨帕特罗承认同期从同一家公司收到了类似金额，超过 40 万欧元。这位前总理辩解称，这些付款是为各公司提供咨询工作的报酬。他还表示，他建议他女儿的营销公司负责此专业活动生成的咨询报告的布局。
胡里奥·马丁内斯·马丁内斯被描述为萨帕特罗多年的私人朋友，并与他有商业利益。据调查人员称，马丁内斯是 Plus Ultra 和前总理之间的中间人。 Análisis Relevante 公司的解释是，马丁内斯在该航空公司在委内瑞拉的运营中担任“协调员”，负责获取燃料、管理债务和获得飞行授权等任务。这种说法遭到了调查人员的质疑，他们怀疑付款的真实目的。
相关分析的公司结构揭示了额外的复杂性。 Sergio Sánchez 持有该公司 25% 的股份，他是 CNI（Centro Nacional de Inteligencia）的前雇员，也是 Movistar+ 的高管。桑切斯是西班牙电信公司高管、萨帕特罗的私人朋友哈维尔·德巴斯 (Javier de Paz) 的得力助手。据熟悉公司成立之初的消息人士透露，四人（马丁内斯、德巴斯、桑切斯和萨帕特罗）同意创建这家咨询公司，但只有马丁内斯和桑切斯在公司结构中正式注册。文件中省略姓名的做法引起了人们对萨帕特罗和德巴斯是否有意隐瞒该合资企业的怀疑。
带有佣金条款的合同加剧了法律状况
Plus Ultra 和 Julio Martínez Martínez 之间的合同文件规定，如果政府提供 5300 万欧元的赎金，该商人将获得 1% 的佣金条款。该合同存在、已签署，目前在 UDEF 在马丁内斯办公室行动期间查获的计算机上发现。法律调查人员声称，这一规定明显企图影响政府决策过程，属于主动腐败罪。合同的存在强化了指控理论，即付款不是对所提供服务的合法报酬，而是变相的同酬。
萨帕特罗一直否认在保证 Plus Ultra 的 5300 万欧元救助资金方面有任何压力或参与。这位前总理在参议院调查委员会就“科多案”的各个方面提供的证词中支持了他的辩护。然而，这份带有佣金条款的合同的发现削弱了这一否认的可信度。何塞·路易斯·卡拉马法官下令撤销数月来对该案的保密，现在允许公开发布有关调查的信息，并对萨帕特罗产生了额外的政治压力。
广泛的调查范围和被起诉的人
调查涉及多人和实体。被起诉的人包括 Plus Ultra 总裁胡里奥·马丁内斯·索拉 (Julio Martínez Sola)；罗伯托·罗塞利，航空公司首席执行官； Santiago Fernández Lena，公司律师；另一位驻马德里的律师；以及秘鲁银行家路易斯·费利佩·巴卡 (Luis Felipe Baca)。所有这些都与涉嫌洗钱活动有联系。由首席检察官亚历杭德罗·吕宋 (Alejandro Luzón) 领导的公共部自 2024 年起领导了这项调查，并一直系统地追查通往前总理的财务线索。
The operations carried out in Zapatero’s office seek documentation that can prove the true nature of the payments received.调查人员寻找合同、信件、电子信息和会计记录，以证明资金转移与所施加的政治影响之间的关系。对他女儿公司 What the Fav 办公室的搜查旨在核实该公司是否确实提供了所描述的服务，或者是否充当了秘密转移资源的工具。同样，Inteligencia Prospectiva SL 的调查旨在阐明委内瑞拉 Amaro Chacón 家族、Plus Ultra 和 Zapatero 之间的资金流动。
调查年代和背景
2025 年 12 月 11 日，国家警察对 Plus Ultra 总部采取行动，逮捕了胡里奥·马丁内斯 (Julio Martínez) 和罗伯托·罗塞利 (Roberto Roselli)，此案得到了进一步发展。此次行动标志着首起与洗钱丑闻相关的抓获。经过检察官办公室数月的调查后，该案于 2025 年底移交给马德里第 15 法院。最初的怀疑源于瑞士和法国提出的信息请求，提醒西班牙当局注意这些国家中与 Plus Ultra 和西班牙有关的非法价值可能发生的流动。
当萨帕特罗的参与被曝光后，政治局势显着放大。近几十年来，萨帕特罗尽管自 2011 年起不再担任公职，但仍然是西班牙政坛幕后的影响力人物。他作为前民主总理的国际声誉为他后来的职业活动增添了分量。调查人员认为他参与了一项涉及公共资金的犯罪计划，这一消息在西班牙引发了政治震动。来自不同派系的议员呼吁案件完全透明，并在调查的罪行得到证实后予以适当惩罚。
国际背景和外部压力
瑞士和法国要求提供的信息表明，外国调查人员已发现其管辖范围内与 Plus Ultra 案件有关的可疑资金流动。这种国际层面将问题转变为国家间司法合作问题，并可能放大政治影响。瑞士和法国当局可能拥有有关银行账户、国际转账和业务的数据，这些数据可能会强化对萨帕特罗和其他被告的指控。如果这些信息正式与西班牙法院分享，它可能构成证明指控的决定性证据。
Plus Ultra 成立了一家航空公司，在 Covid-19 大流行引发的危机期间获得了政府的大力支持。 5300万欧元的救助被认为是维持这家对西班牙经济重要的公司的必要措施。然而，调查人员怀疑转移的金额是通过涉及萨帕特罗和马丁内斯的虚构咨询计划转移的。委内瑞拉是一个受到国际制裁且有着可疑金融业务历史的国家，与该国的联系引起了人们对可能参与洗钱活动的额外警惕。
对西班牙民主的影响
萨帕特罗的起诉代表着西班牙民主制度的一个重要历史时刻。此前，也有前总统面临调查，但没有人被正式指控在民主活动期间犯有如此严重的腐败罪行。这种情况表明独立司法系统的运作能力，能够调查高级政治人物，而无需受到先前担任职位的特殊保护。与此同时，它质疑那些对目前因贪污公共资源而受到指控的机构行使权力的政治领导人的可靠性。