एफबीआई द्वारा जांच की गई ब्राजीलियाई व्यवसायी महिला ने गहनों के भुगतान से बचने के लिए कुत्ते के काटने और मौतों के बारे में झूठ बोला

ब्राज़ीलियाई पुलिस और एफबीआई द्वारा की गई एक जांच में व्यवसायी कैमिला ब्रियोटी द्वारा भुगतान में देरी करने और ज्वैलर्स को भेजे गए सामान को वापस करने से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए विस्तृत धोखे के एक पैटर्न की पहचान की गई। अनुमानित नुकसान R$100 मिलियन तक पहुँच जाता है। प्रस्तुत किए गए बहानों में आविष्कृत त्रासदियाँ, एक तस्वीर में कथित कुत्ते के काटने का दस्तावेजीकरण और फोन पर मंचित नाटक शामिल हैं।

प्रतिवादी की रणनीति में जमा राशि के वादे शामिल थे जो कभी किए ही नहीं गए थे और ऐसी कहानियाँ जो पल-पल के आधार पर भिन्न-भिन्न थीं। जांच द्वारा बरामद किए गए ऑडियो संदेशों से पता चलता है कि कैमिला बार-बार होने वाली देरी को उचित ठहराने के लिए कर्मचारियों के साथ कथित परिचालन समस्याओं और कठिनाइयों को जिम्मेदार ठहरा रही है।

दोष वित्त कर्मचारी को दिया गया

एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैमिला कंपनी के वित्तीय क्षेत्र की एक महिला के बारे में शिकायत करती है। वह कर्मचारी का अपमानजनक तरीके से वर्णन करती है और कहती है कि वह “जितनी जल्दी हो सके” कर्ज चुकाना चाहती है – एक वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। भाषण को बातचीत के दौरान रिकॉर्ड किया गया था जिसे पीड़ितों ने योजना के सबूत के रूप में रिकॉर्ड किया था।

जाँच द्वारा एकत्र की गई रिपोर्टों के अनुसार, कैमिला ने समय बचाने के लिए इन औचित्यों का उपयोग किया। ज्वैलर्स का दावा है कि देरी बार-बार होने लगी और जब भी समय सीमा नजदीक आती तो नए स्पष्टीकरण सामने आते। बहानों के दोहराए जाने वाले पैटर्न ने प्रस्तुत संस्करणों की सत्यता के बारे में संदेह पैदा कर दिया।

फोटो प्रमाण के साथ कुत्ते का काटना

पीड़ितों में से एक ने बताया कि कैमिला ने चेहरे पर कुत्ते के काटने के दावे के समर्थन में एक तस्वीर भेजी थी। व्यवसायी महिला ने फोन पर “सबसे बड़ा नाटक” किया होगा, जो कुछ भी हुआ उसे नाटकीय रूप दिया। बाद में, जब पीड़ित ने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा, तो उसने देखा कि उसका चेहरा बरकरार था और कोई स्पष्ट निशान नहीं था।

जौहरी ने जांच में दर्ज किए गए अपने बयान में कहा, “जब उसने पट्टी हटाई, तो उसकी नाक बिल्कुल सही थी, मच्छर के काटने का कोई निशान नहीं था।” यह प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि कैसे कैमिला ने वित्तीय लेनदेन में रुकावटों को उचित ठहराने के लिए आख्यानों का निर्माण किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान करंट लगने से मौत

संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक बिक्री कार्यक्रम के बाद, कैमिला ने साओ पाउलो में एक आभूषण स्टोर को सूचित किया कि वह भुगतान पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टोर के एक कर्मचारी की बिजली के झटके से मृत्यु हो गई है। कहानी को दाखिल करने में देरी के लिए एक जरूरी कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

जांचकर्ताओं ने धोखे के एक व्यवस्थित पैटर्न के हिस्से के रूप में इस कथा का विश्लेषण किया। काल्पनिक त्रासदियों की पुनरावृत्ति ने जांचकर्ताओं को व्यवसायी महिला द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक नए औचित्य की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। ब्राज़ील और अमेरिका में कितने पीड़ितों की पहचान की गई, इस बारे में जांच गोपनीय बनी हुई है।

प्रेषित टुकड़ों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योजना

कार्यप्रणाली में खेप के आधार पर आभूषण प्राप्त करना शामिल है – एक व्यवसाय मॉडल जिसमें आभूषण विक्रेता तब तक स्वामित्व रखता है जब तक कि टुकड़ा बेचा या वापस नहीं किया जाता है। कैमिला को मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त हुईं और पिछले समझौतों के अनुसार भुगतान के लिए वह जिम्मेदार थी। दायित्वों को पूरा करने के बजाय, उन्होंने वित्तीय व्यवस्थाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए नाटकीय कहानियों का इस्तेमाल किया।

जांच में पाया गया कि:

• सहमत समय सीमा के बाद जमा का वादा कभी नहीं किया गया
• देरी को समझाने के लिए ऑडियो में तीसरे पक्ष पर दोष मढ़ा जाता है
• नकली तस्वीरों का इस्तेमाल आपात स्थिति के “सबूत” के रूप में किया गया था
• अविष्कारित त्रासदियाँ विभिन्न भौगोलिक संदर्भों में घटित हुईं
• व्यवहार का पैटर्न लापरवाही के बजाय पूर्वचिन्तित धोखे का सुझाव देता है

विश्लेषण के तहत वित्तीय लेनदेन

जांचकर्ता उस धनराशि के गंतव्य का पता लगाने के लिए कैमिला ब्रियोटी के बैंक रिकॉर्ड की जांच करते हैं जो ज्वैलर्स को वापस लौटना था। ब्राज़ीलियाई और उत्तरी अमेरिकी अधिकारियों के बीच सहयोग में दोनों देशों में खातों का विश्लेषण और अधिकार क्षेत्र के बीच संसाधनों की आवाजाही शामिल है।

एफबीआई जांच में शामिल हुई क्योंकि इस योजना के हिस्से में संयुक्त राज्य अमेरिका में लेनदेन और सीमाओं के पार उच्च मूल्य वाले सामानों की आवाजाही शामिल थी। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विदेश में खातों में संपत्ति का हस्तांतरण हुआ था या क्या रकम अन्य गतिविधियों में लगाई गई थी।

पीड़ितों के बयान

पीड़ित ज्वैलर्स ने पुलिस को योजना की प्रगति का दस्तावेजीकरण करने वाले संदेशों, ऑडियो और टेलीफोन वार्तालाप रिकॉर्ड की एक श्रृंखला प्रदान की। प्रत्येक पीड़ित एक समान पैटर्न की रिपोर्ट करता है: प्रारंभिक विश्वास, भुगतान के स्पष्ट वादे, तार्किक स्पष्टीकरण के बिना गैर-अनुपालन, और बाद में पूछताछ करने पर नाटकीय माफी।

पीड़ितों में से एक ने कैमिला की प्रारंभिक प्रस्तुति और उसके बाद के परिणाम के बीच अंतर का वर्णन किया। गलती का पता चलने के सदमे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “यह एक सुंदर चेहरा है और फिर ग्रैंड फिनाले आता है।” ज्वैलर्स का दावा है कि उन्होंने न केवल बकाया राशि खो दी है, बल्कि वे टुकड़े भी खो दिए हैं जो वापस नहीं किए गए।

जांच चरण में जांच

ब्राजील के अधिकारी सबूतों को मजबूत करने और इसमें शामिल सभी पीड़ितों की पहचान करने के लिए अमेरिकी संघीय एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करते हैं। नई शिकायतें दर्ज होने और दस्तावेजीकरण होने के कारण R$100 मिलियन का नुकसान अभी भी बढ़ सकता है।

प्रस्तुत कहानियों का दोहरापन, समस्याग्रस्त कर्मचारियों से लेकर जानवरों और त्रासदियों तक, जानबूझकर धोखाधड़ी के आरोप के निर्माण में एक केंद्रीय तत्व का गठन करता है। जांचकर्ताओं का तर्क है कि स्थापित पैटर्न पूर्वचिन्तन को इंगित करता है न कि आकस्मिक परिस्थितियों को जो बार-बार होने वाली देरी को उचित ठहरा सकता है।