La Policía Federal apunta a ex ejecutivos de Itaú, Santander y Bradesco en una nueva fase del fraude de Americanas
La Policía Federal (PF) lanzó este jueves (25/6) por la mañana la segunda fase de la Operación Divulgación, centrada en ex ejecutivos de Lojas Americanas, miembros del grupo controlador y directores de grandes bancos privados de Brasil.
El objetivo de la redada policial es avanzar en las investigaciones sobre las irregularidades contables que expusieron pérdidas de alrededor de R$ 24 mil millones en el minorista. Este valor posiciona el caso como uno de los escándalos más significativos jamás registrados en el mercado financiero nacional.
Las investigaciones indican que la trama fue urdida con el objetivo de ocultar la verdadera situación financiera de la empresa, utilizando como método la falsificación de sus balances.
Descubra los nombres destacados en la mira de la Operación Divulgación
- Entre los investigados se encuentran:
- Carlos Alberto Sicupira, accionista de referencia y controlador de Americanas.
- Paulo Alberto Lemann, hijo del empresario Jorge Paulo Lemann, quien fue miembro del directorio de la empresa.
- Sérgio Rial, expresidente de Santander y exdirector general de Americanas.
- Eduardo Saggioro, ex miembro del directorio de la cadena minorista.
- Alexandre Abdo y André Almeida, ambos ejecutivos del Santander.
- Carlos Henrique Villela Pedras, ejecutivo de Bradesco.
- Gustavo Balassiano y José Rudge, ejecutivos de Itaú.
Según la PF, existen pruebas de que los implicados tenían pleno conocimiento de las supuestas manipulaciones contables realizadas durante años y de la forma en que quedaron registradas en los informes financieros de la empresa.
En total, agentes federales están ejecutando nueve órdenes de registro e incautación, con acciones que incluyen registros personales en propiedades ubicadas en Río de Janeiro y São Paulo. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio Público Federal (MPF) y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).
El 10º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro dictó orden de embargo de los bienes y valores de los sospechosos, alcanzando el límite de R$ 54 mil millones. Según información de la PF, esta suma representa la proyección de las supuestas estafas financieras, según lo indican los peritajes, y tiene como objetivo asegurar una posible indemnización por los daños y perjuicios.
Detalles de la investigación sobre manipulaciones contables en Americanas
Las encuestas indican que los supuestos fraudes en los registros contables se realizaron durante un período prolongado, con el propósito de enmascarar la verdadera situación económica y financiera de los americanos.
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Según los responsables de la investigación, el fraude permitió inflar artificialmente los índices financieros de la empresa, disfrazando su deuda real y presentando al mercado una imagen distorsionada de su salud financiera.
Las investigaciones se dividen en dos enfoques principales. El primero aborda el “riesgo retirado”, un modelo operativo en el que los bancos adelantan valores a los proveedores. La investigación tiene como objetivo determinar si una parte de estas transacciones fue contabilizada para reducir ilusoriamente la percepción de la deuda de Americanas.
El segundo foco de la investigación son los “fondos publicitarios cooperativos” (VPC). Según la Policía Federal, hay evidencia de que parte de los valores registrados bajo esta clasificación corresponden a incentivos comerciales sin base económica concreta, lo que habría ayudado a la elaboración de estados financieros que no se correspondían con la realidad del minorista.
Además, la investigación verifica si la inflación artificial de los resultados financieros benefició a los directivos de la empresa, que tenían una remuneración variable vinculada al rendimiento de la empresa, y también a los inversores que llevaron a cabo negociaciones sobre acciones durante el período de presuntas irregularidades.
Los investigados son, en teoría, sospechosos de los delitos de manipulación de mercado y asociación delictuosa. La Policía Federal enfatiza que otros delitos podrán ser revelados a medida que avancen las investigaciones.
