Polícia Federal mira ex-executivos de Itaú, Santander e Bradesco em nova fase sobre fraude da Americanas
A Polícia Federal (PF) lançou na manhã desta quinta-feira (25/6) a segunda fase da Operação Disclosure, focando em antigos executivos das Lojas Americanas, membros do grupo controlador e dirigentes de grandes bancos privados do Brasil.
O objetivo da investida policial é avançar nas apurações sobre as irregularidades contábeis que expuseram um prejuízo de cerca de R$ 24 bilhões na varejista. Esse valor posiciona o caso como um dos mais expressivos escândalos já registrados no mercado financeiro nacional.
As apurações indicam que a trama foi arquitetada com a finalidade de esconder a verdadeira condição financeira da companhia, utilizando a adulteração de seus balanços como método.
Conheça os nomes de destaque na mira da Operação Disclosure
- Os investigados incluem:
- Carlos Alberto Sicupira, acionista de referência e controlador da Americanas.
- Paulo Alberto Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann, que foi membro do conselho de administração da empresa.
- Sérgio Rial, antigo presidente do Santander e ex-CEO da Americanas.
- Eduardo Saggioro, ex-integrante do conselho da rede varejista.
- Alexandre Abdo e André Almeida, ambos executivos do Santander.
- Carlos Henrique Villela Pedras, executivo do Bradesco.
- Gustavo Balassiano e José Rudge, que são executivos do Itaú.
De acordo com a PF, há indícios de que os envolvidos tinham pleno conhecimento das alegadas manipulações contábeis realizadas por anos e da maneira como eram lançadas nos relatórios financeiros da empresa.
No total, nove mandados de busca e apreensão estão sendo executados por agentes federais, com ações incluindo buscas pessoais em imóveis localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A iniciativa conta com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu ordem para o sequestro de bens e quantias dos suspeitos, atingindo o limite de R$ 54 bilhões. Conforme informações da PF, essa soma representa a projeção dos alegados golpes financeiros, conforme indicado por laudos periciais, e visa assegurar uma possível reparação dos danos.
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Detalhes da investigação sobre as manipulações contábeis na Americanas
Os levantamentos apontam que as supostas fraudes nos registros contábeis foram executadas durante um período extenso, com o propósito de mascarar a verdadeira condição econômica e financeira da Americanas.
Conforme os responsáveis pela investigação, a fraude possibilitou inflacionar de forma artificial os índices financeiros da empresa, disfarçando seu endividamento real e apresentando ao mercado uma imagem distorcida de sua saúde financeira.
As apurações se dividem em dois focos principais. O primeiro aborda o “risco sacado”, um modelo de operação onde bancos antecipam valores a fornecedores. A averiguação visa determinar se uma parcela dessas transações foi contabilizada de modo a diminuir ilusoriamente a percepção da dívida da Americanas.
O segundo foco das investigações está nas “verbas de propaganda cooperada” (VPC). Segundo a Polícia Federal, existem evidências de que parte dos montantes registrados sob essa classificação correspondem a incentivos comerciais sem base econômica concreta, o que teria auxiliado na criação de balanços financeiros que não condiziam com a realidade da varejista.
Além disso, a investigação verifica se a inflação artificial dos resultados financeiros trouxe benefícios a gestores da companhia, que possuíam remuneração variável vinculada à performance da empresa, e também a investidores que realizaram negociações de ações durante o período das alegadas irregularidades.
Os indivíduos sob investigação são, em tese, suspeitos dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa. A Polícia Federal enfatiza que outros ilícitos podem ser revelados conforme o progresso das investigações.
