元CIA職員、4000万ドルの金塊を横領・保管した疑いで逮捕

元CIA職員が公金を横領し、推定4000万ドル以上の純金延べ棒を違法に保管した容疑で逮捕された。この逮捕は、米国連邦治安機関による極秘捜査の後に行われた。容疑者はその金額を要塞化された私有地に隠していた。

この計画の発見は、長年にわたる内部活動を通じて流用されたリソースの量を考えれば、国家安全保障部門を驚かせた。元エージェントは、複雑な財務三角測量メカニズムを使用して、機密活動から得た資金を貴金属に変換しました。金は厳重な安全性の高い保管庫に埋もれて保管されているのが発見された。

連邦捜査で国際秘密口座での不正取引が指摘される

金融資産の追跡は、海外の特別諜報プロジェクトに割り当てられた予算に重大な矛盾があることが定期監査で明らかになった後に始まった。米国司法省の捜査官は、元当局者とタックスヘイブンに拠点を置くダミー会社とを結び付ける電子送金をマッピングすることができた。デジタルバンキングの追跡を避けるために、お金は引き出され、すぐに物理的な金の延べ棒に変換されました。

金融犯罪アナリストらは、被告が高い地位にあったため、この計画はほぼ10年間疑惑を招くことなく運営されていたと詳述した。調査によると、CIA の内部管理システムからの自動警報が作動しないように、逸脱はごく一部で発生したことが判明した。

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連邦治安部隊が実施した捜索活動で押収した主な物品は以下の通り。

• シリアルナンバーを削り取った数百本の純金の延べ棒
• 異なる国籍の偽造身分証明書
• 軍事用途の暗号化通信装置
• 地方の倉庫や不動産の賃貸契約
• 他の隠れ場所の可能性のある座標を含むハードドライブ

金の保管構造には強力なプライベートセキュリティスキームがあった

元公務員は、金を盗難や温度監視から守るために田舎の邸宅の下に建てられた地下バンカーを使用していた。このサイトには、独立した電力システム、衝撃シールド、および閉じられたローカル ネットワークに接続されたカメラによる監視が設置されていました。 24カラットの金の延べ棒は、劣化や湿気を防ぐために密閉された軍用弾薬箱の中に積み重ねられていました。

連邦警察はコンクリートの障壁を突破し、財産のほとんどが保管されている隠し区画にアクセスするために重機を必要とした。エージェントらは、押収された物質の総重量を考慮すると、武装戦術チームが護衛する特別な道路輸送兵站が必要だったと報告した。材料は米国政府の公式倉庫に移送され、そこで詳細な検査と公式の計量が行われます。

被告の弁護側は告発に異議を唱え、資産の一部の法的起源を主張する

元CIA職員の代理人弁護士は公式声明を発表し、司法手続きを通じて依頼人の無罪が証明されると述べた。弁護側は、発見された値には法的正当性があり、同氏が諜報機関に勤務していた期間の前後に鉱物商品市場で行われた民間投資の結果であると主張している。

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連邦公共省は、偽造された請求書と適切な税関申告のない航空貨物輸送の証拠を提示して弁護側の主張に反論した。検察側は、金の移動は米国の金融取引規制当局に登録されていないと主張している。この事件を担当した裁判官は、国際的な資源と被告が発見した偽造パスポートにより国外逃亡の差し迫った危険があるとして、保釈請求を却下した。

犯罪発覚後、CIAでは内部検査が強化される

ＣＩＡ経営陣は報道官を通じて、司法省と全面的に協力しており、特別任務への資金放出手順の全面的な見直しを開始したと述べた。同庁は、将来同様の逸脱が再び発生することを防ぐために、計算インテリジェンスに基づいた新しいリアルタイム監査フィルターを実装する予定です。

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この事件は、秘密防衛活動に資金を提供するいわゆる闇予算の透明性を高める必要性についてアメリカ議会で議論を引き起こした。情報委員会の議員らは、4,000万ドルの長期隠蔽を可能にした人的および組織的失敗に関する詳細な報告書を要求した。同庁の理事や監査役らによる新たな証言は、今後数週間以内にワシントンで行われる予定だ。