Alvo da PF, empresa ligada a Willer Tomaz transferiu R$ 17 milhões a Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu R$ 17 milhões da empresa AMP Pay, firma investigada pela Polícia Federal e vinculada em apurações ao advogado Willer Tomaz, de acordo com informações do Relatório de Inteligência Financeira enviado ao Senado Federal. As transações ocorreram por meio de cinco remessas via Pix entre março e setembro de 2024.

O Banco Santander identificou atipicidade nas movimentações e encaminhou alertas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf. A entidade bancária apontou inconsistência no volume financeiro remetido em comparação ao perfil fiscal da companhia pagadora.

A AMP Pay mantinha registro tributário vinculado ao Simples Nacional, modalidade reservada a pessoas jurídicas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Dados cadastrais da Receita Federal registram que a prestadora de serviços detém capital social de R$ 50 mil e declara funcionamento em um box de centro comercial na área central de Itajaí, em Santa Catarina. O registro formal coloca Guilherme Maciel na condição de titular da sociedade mercantil.

A Polícia Federal reuniu indícios que apontam a empresa no núcleo inicial de entidades utilizadas para circulação patrimonial. Documentos bancários registraram mensagem eletrônica de 2024 na qual Willer Tomaz informou ao Magnum Bank que figurava como detentor de participação societária na AMP Pay.

Investigadores sustentam a possibilidade de que estruturas de apostas e intermediadoras de pagamento tenham sido manejadas para ocultar e movimentar capitais. Conforme notas técnicas elaboradas pelo Ministério da Fazenda, o advogado realizou movimentações financeiras de R$ 5 bilhões em plataformas de apostas ao longo do ano de 2025, realizando resgates que ultrapassaram a marca de R$ 200 milhões no mesmo período.

A apuração constatou conexão espacial entre a Foggo Entertainment Ltda., responsável legal pela plataforma de apostas esportivas Blaze, e escritórios anteriormente declarados pelo jurista. Virginia Fonseca atuava na veiculação de anúncios da plataforma durante o cronograma das transferências.

Defesas negam relações comerciais e afirmam regularidade

A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca declarou que os valores recebidos decorreram estritamente de execuções publicitárias contratadas de modo regular. Os representantes da influenciadora asseveraram que o nome de Willer Tomaz não consta de nenhuma avença comercial assinada pela celebridade e pontuaram que ela não mantém contato com o profissional.

Guilherme Maciel declarou que jamais manteve tratativas ou conheceu o advogado. O empresário sustentou que o estabelecimento desenvolveu trabalhos regulares no modelo de gateway durante os exercícios de 2024 e 2025, abstendo-se de prestar esclarecimentos sobre quadro funcional e detalhamento de prestação dos serviços.

Procurado pelas equipes de reportagem, Willer Tomaz não encaminhou posicionamento sobre os dados da apuração. A Polícia Federal e os órgãos de controle dão continuidade à apuração das transações bancárias.